La CfA s’inquiète de l’abus présumé de crypto-monnaie dans le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
Summary:
L’organisation à but non lucratif Campaign for Accountability (CfA) a envoyé une lettre aux sénateurs américains soulignant l’utilisation présumée de la crypto-monnaie dans le blanchiment d’argent, en se concentrant sur la blockchain Tron et l’émetteur de stablecoins Circle. La lettre soulignait que les liens de Circle avec Wall Street et Tron avec le financement du terrorisme étaient alarmants, affirmant qu’environ 400 millions de dollars d’USD Coin (USDC) étaient impliqués dans l’écosystème Tron. La CfA a également remis en question les opérations non réglementées de Circle tout en exprimant ses inquiétudes quant aux nouvelles stratégies criminelles utilisant des monnaies virtuelles et aux liens supposés de Justin Sun de Tron avec le Parti communiste chinois.
L’organisation à but non lucratif, Campaign for Accountability (CfA), a soumis une lettre aux sénateurs Elizabeth Warren et Sherrod Brown le 9 novembre, leur fournissant des informations sur l’implication présumée de la crypto-monnaie dans des stratagèmes de blanchiment d’argent. La correspondance portait spécifiquement sur la blockchain Tron et la société de stablecoins, Circle. Michell Kuppersmith, le directeur exécutif de la CfA, a souligné dans la lettre que le Cercle, l’émetteur de l’USD Coin (USDC), entretient des relations importantes avec la Fondation Tron (TRX) de Justin Sun ainsi qu’avec de grandes entreprises comme Goldman Sachs, Bank of New York Mellon et Blackrock. L’association de Wall Street avec Circle a été considérée comme « inattendue » en raison de l’absence apparente de surveillance réglementaire et de l’affiliation présumée de Tron au financement du terrorisme. La Securities and Exchange Commission des États-Unis enquête actuellement sur Tron pour avoir vendu des titres non enregistrés et son rôle présumé dans le financement d’organisations terroristes telles que le Jihad islamique palestinien, le Hamas et le Hezbollah, selon la lettre. Il a également souligné qu’environ 400 millions de dollars d’USDC sont impliqués dans l’écosystème Tron. Selon Kuppersmith, les préoccupations exprimées vont au-delà de celles écrites dans la lettre qui a été envoyée par un groupe bipartite de plus de 100 législateurs au conseiller à la sécurité nationale et au sous-secrétaire au Trésor pour le terrorisme et le renseignement financier le 17 octobre. La lettre de la CfA contestait également l’absence de réglementation alléguée par Circle et son contrôle sur un « protocole inter-chaînes non réglementé ». Le 10 novembre, un autre commentaire a été soumis par la CfA sur la proposition du Treasury Financial Crimes Enforcement Network d’octobre, visant à classer les mélangeurs de crypto-monnaies comme des plaques tournantes du blanchiment d’argent. Le CfA a souligné la nécessité d’étendre la réglementation pour couvrir les nouvelles stratégies adoptées par les entités criminelles utilisant des monnaies virtuelles. Il a également mentionné le protocole d’échange décentralisé SunSwap de Justin Sun et les protocoles inter-chaînes dans le commentaire. Elliptic, une société de criminalistique blockchain, a identifié SunSwap comme « la plate-forme utilisée par les groupes terroristes pour acquérir la [monnaie numérique] nécessaire ». En conclusion, le CfA a mis en garde contre les prétendus liens directs de Sun avec le Parti communiste chinois.
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
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