CfA expresa su preocupación por el presunto abuso de criptomonedas en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo
Summary:
La organización sin fines de lucro Campaign for Accountability (CfA) envió una carta a los senadores estadounidenses destacando el presunto uso de criptomonedas en el lavado de dinero, centrándose en la cadena de bloques Tron y el emisor de monedas estables Circle. La carta subrayaba las asociaciones de Circle con Wall Street y los supuestos vínculos de Tron con la financiación del terrorismo como alarmantes, afirmando que alrededor de USD 400 millones en USD Coin (USDC) están involucrados en el ecosistema de Tron. El CfA también cuestionó las operaciones no reguladas de Circle, al tiempo que expresó su preocupación por las nuevas estrategias criminales que utilizan monedas virtuales y los supuestos vínculos de Justin Sun de Tron con el Partido Comunista de China.
La organización sin fines de lucro, Campaign for Accountability (CfA), presentó una carta a los senadores Elizabeth Warren y Sherrod Brown el 9 de noviembre, proporcionándoles información sobre la supuesta participación de la criptomoneda en esquemas de lavado de dinero. La correspondencia se centró específicamente en la empresa de blockchain y stablecoin de Tron, Circle. Michell Kuppersmith, directora ejecutiva de CfA, señaló en la carta que el Círculo, el emisor de USD Coin (USDC), tiene relaciones significativas con la Fundación Tron (TRX) de Justin Sun, así como con grandes corporaciones como Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Blackrock. La asociación de Wall Street con Circle se consideró "inesperada" debido a la aparente falta de supervisión regulatoria y la supuesta afiliación de Tron con la financiación del terrorismo. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando actualmente a Tron por vender valores no registrados y su presunto papel en la financiación de organizaciones terroristas como la Yihad Islámica Palestina, Hamás y Hezbolá, según la carta. También destacó que alrededor de USD 400 millones en USDC están involucrados en el ecosistema de Tron. Según Kuppersmith, las preocupaciones expresadas van más allá de las escritas en la carta que fue enviada por un grupo bipartidista de más de 100 legisladores al Asesor de Seguridad Nacional y Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera el 17 de octubre. La carta de la CfA también cuestionaba la supuesta falta de regulación de Circle y su control sobre un "protocolo de cadena cruzada no regulado". El 10 de noviembre, la CfA presentó otro comentario sobre la propuesta de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro de octubre, para categorizar a los mezcladores de criptomonedas como centros de lavado de dinero. El CfA enfatizó la necesidad de ampliar la regulación para cubrir las nuevas estrategias adoptadas por las entidades criminales que utilizan monedas virtuales. También mencionó el protocolo de intercambio descentralizado SunSwap de Justin Sun y los protocolos de cadena cruzada en el comentario. Elliptic, una empresa forense de blockchain, ha identificado a SunSwap como "la plataforma utilizada por grupos terroristas para adquirir [moneda digital] necesaria". En conclusión, el CfA advirtió sobre los supuestos vínculos directos de Sun con el Partido Comunista de China.
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.