印度金融情报室瞄准主要加密货币交易所，强调需要明确的监管
Summary:
印度金融情报部门已向几家主要加密货币交易所发出了在印度非法经营的违规通知。结果，他们在几周内就被从数字商店撤下，他们的网站被封锁，在离岸平台上搁浅了 40 亿美元。这些行动凸显了国内交易所缺乏明确的监管，这为印度的加密货币交易创造了一个不稳定的格局。观察人士认为，印度政府需要建立公平的税收和监管，为市场带来确定性，并吸引加密货币交易所在该国开展业务。
2023 年 12 月 28 日，印度财政部机构金融情报机构 （FIU） 已向 Binance、HTX、Kraken、Gate.io、KuCoin、Bitstamp、MEXC Global、Bittrex 和 Bitfinex 发出违规通知，指控他们违反《防止洗钱法》在印度进行未经授权的业务。这些公司有12天的时间来遵守印度客户身份识别和反洗钱规则。1 月 10 日，在 FIU 宣布两周后，苹果在印度的 App Store 暂停了涉及 FIU 指控的外国加密货币交易所。在一周内，这些加密货币交易所也从谷歌的 Play 商店中撤出，他们的 URL 和替代 URL 被禁止。
外国加密货币交易所的隐私令印度加密货币交易者感到震惊，由于印度政府对加密货币交易利润征收 30% 的税，他们中的许多人转向这些平台。据《经济时报》报道，近 40 亿美元的加密资产被冻结在离岸平台上，币安估计持有这些资产的 80%。该报告还强调了这些做法如何使印度政府每年损失约300亿卢比（约合3.61亿美元）的税收。印度政府最近对外国加密货币交易所的报复行动是在监管环境下进行的，国家交易所的指导方针不确定。
尽管不断呼吁制定透明的法规，但印度政府仍然含糊其辞。区块链分析公司Crebaco Global的首席执行官Siddharth Sogani表示，政府需要优先考虑国内交易所。他提到了加密货币交易所用户报告无法提取资金的情况，并批评政府在为印度通告制定明确规则之前将重点放在外汇上。
然而，印度交易所WazirX副总裁Rajagopal Menon同意FIU的行动，谴责外汇由于监管和税收差异而利用印度交易所。作为G20德里宣言的签署国，印度的监管改革是不可避免的。
据报道，印度对加密货币监管的立场尚不清楚，尽管加密货币交易所潜力巨大，但为加密货币交易所创造了一个不稳定的环境。30%的加密货币税阻止了外国加密货币公司在印度开展业务，并导致蓬勃发展的印度公司和交易员在国外探索更好的前景。
印度加密货币交易所CoinDCX的首席执行官Sumit Gupta认为，FIU禁令是实施法规的关键一步，并认为存在一个框架，让离岸交易所根据FIU规则注册和服务印度客户。古普塔表示，金融情报室的行动将保护政府投资者免受不良行为者和与税收有关的违规行为的影响，并为支持性法规和更公平的税收铺平道路。
Binance、Kraken、KuCoin、MEXC、Bitfinex 和 Huobi 拒绝就他们在印度的未来计划发表评论。然而，币安发言人表示，该公司将努力遵守当地法律法规。HTX的一位发言人还重申，他们目前在印度没有业务，他们的目标是遵守全球各个地区的法规和要求。
OKX 是一家外国加密货币交易所，是最早遵守现有合规要求并重新启动印度客户识别流程的交易所之一。然而，OKX没有回应置评请求。印度加密货币影响者 Aditya Singh 报告说，大多数加密货币交易所已经遵守了 FIU 的要求。辛格还提议，一旦印度大选于2024年7月结束，外国加密货币交易所就可以开始在FIU注册。
Published At
2/20/2024 5:31:00 PM
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