A FIU da Índia mira as principais exchanges de criptomoedas e enfatiza a necessidade de regulamentações claras
Summary:
A Unidade de Inteligência Financeira da Índia notificou várias grandes exchanges de criptomoedas por operar ilegalmente na Índia. Como resultado, eles foram retirados das lojas digitais em poucas semanas e seus sites bloqueados, encalhando US$ 4 bilhões em plataformas offshore. Essas ações destacam a falta de regulamentações claras para as bolsas domésticas, o que criou um cenário precário para o comércio de criptomoedas na Índia. Observadores argumentam que o governo indiano precisa estabelecer tributação e regulamentação justas para trazer segurança ao mercado e atrair exchanges de criptomoedas para realizar negócios no país.
A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia, uma agência do Ministério das Finanças, atendeu notificações de não conformidade à Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex e Bitfinex, acusando-as de realizar operações não autorizadas na Índia em violação da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro em 28 de dezembro de 2023. As empresas receberam 12 dias para se alinharem às regras indianas de identificação de clientes e combate à lavagem de dinheiro. Em 10 de janeiro, duas semanas após o anúncio da FIU, a App Store da Apple na Índia suspendeu as exchanges de criptomoedas estrangeiras envolvidas nas alegações da FIU. Na semana, essas exchanges de criptomoedas também foram retiradas da Play Store do Google e seus URLs e URLs alternativos foram proibidos.
A privacidade das corretoras de criptomoedas estrangeiras foi um choque para os comerciantes de criptomoedas indianos, muitos dos quais recorreram a essas plataformas devido ao imposto de 30% sobre os lucros de negociação de criptomoedas imposto pelo governo indiano. O Economic Times relata que quase US$ 4 bilhões em criptoativos estão congelados em plataformas offshore, com a Binance detendo cerca de 80% desses ativos. O relatório também destacou como essas práticas custaram ao governo indiano cerca de 30 bilhões de rúpias (aproximadamente US$ 361 milhões) em receita tributária anual. A recente retaliação do governo indiano contra as exchanges de criptomoedas estrangeiras ocorre em meio a um cenário regulatório com diretrizes incertas para as exchanges nacionais.
Apesar dos apelos contínuos por regulamentações transparentes, o governo indiano permanece vago. De acordo com Siddharth Sogani, CEO da empresa de análise de blockchain Crebaco Global, o governo precisa priorizar as bolsas domésticas. Ele se referiu a casos em que usuários de corretoras de criptomoedas relataram não conseguir retirar seus fundos e criticou o foco do governo em bolsas estrangeiras antes de estabelecer regras claras para circulares indianas.
No entanto, Rajagopal Menon, vice-presidente da exchange indiana WazirX, concordou com as ações da FIU, condenando as bolsas estrangeiras por se aproveitarem das bolsas indianas devido às disparidades regulatórias e fiscais. Sendo um signatário da declaração do G20 em Delhi, onde uma agenda clara para a gestão de criptomoedas foi delineada, as reformas regulatórias para a Índia são inevitáveis.
A posição da Índia sobre as regulamentações de criptomoedas é supostamente obscura, criando um ambiente instável para as exchanges de criptomoedas, apesar de seu vasto potencial. O imposto de 30% sobre criptomoedas desencorajou empresas estrangeiras de cripto a estabelecer operações na Índia e levou a empresas e comerciantes indianos florescentes explorando melhores perspectivas fora do país.
O CEO da corretora de criptomoedas indiana CoinDCX, Sumit Gupta, vê a proibição da FIU como um passo crucial para implementar regulamentos e acredita que existe uma estrutura para que as exchanges offshore registrem e atendam clientes indianos de acordo com as regras da FIU. Gupta afirmou que a ação da UIF protegeria os investidores do governo de maus atores e descumprimentos relacionados a impostos, e abriria caminho para regulamentações de apoio e tributação mais justa.
Binance, Kraken, KuCoin, MEXC, Bitfinex e Huobi se recusaram a comentar sobre seus planos futuros na Índia. No entanto, um porta-voz da Binance afirmou que a empresa se esforçará para cumprir as leis e regulamentos locais. Um porta-voz da HTX também reiterou que eles não têm operações atuais na Índia e que pretendem seguir regulamentos e requisitos em várias regiões globais.
A OKX, uma exchange de criptomoedas estrangeira, foi uma das primeiras a aderir aos requisitos de conformidade existentes e reiniciar os processos de identificação de clientes indianos. No entanto, a OKX não respondeu a pedidos de comentários. A influenciadora indiana de criptomoedas Aditya Singh relatou que a maioria das corretoras de criptomoedas já está cumprindo os requisitos da FIU. Singh também propôs que as exchanges de criptomoedas estrangeiras possam começar o registro na FIU assim que as eleições gerais na Índia forem concluídas em julho de 2024.
Published At
2/20/2024 5:31:00 PM
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