La UIF de la India apunta a los principales exchanges de criptomonedas y enfatiza la necesidad de regulaciones claras
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La Unidad de Inteligencia Financiera de la India ha notificado el incumplimiento a varios de los principales exchanges de criptomonedas por operar ilegalmente en la India. Como resultado, han sido retirados de las tiendas digitales en cuestión de semanas y sus sitios web bloqueados, dejando varados 4.000 millones de dólares en plataformas marinas. Estas acciones ponen de manifiesto la falta de regulaciones claras para los exchanges nacionales, lo que ha creado un panorama precario para el comercio de criptomonedas en la India. Los observadores argumentan que el gobierno indio necesita establecer impuestos y regulaciones justas para brindar certidumbre al mercado y atraer a los exchanges de criptomonedas para que realicen negocios en el país.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India, una agencia del Ministerio de Finanzas, ha entregado a Binance, HTX, Kraken, Gate.io, KuCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex y Bitfinex, avisos de incumplimiento, acusándolos de llevar a cabo operaciones no autorizadas en la India en violación de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero el 28 de diciembre de 2023. A las empresas se les ha dado 12 días para alinearse con las normas indias de identificación de clientes y contra el lavado de dinero. El 10 de enero, dos semanas después del anuncio de la UIF, la App Store de Apple en la India suspendió los exchanges de criptomonedas extranjeros involucrados en las acusaciones de la UIF. En una semana, estos exchanges de criptomonedas también fueron retirados de la tienda Play de Google y se prohibieron sus URL y URL alternativas.
La privacidad de los exchanges de criptomonedas extranjeros fue un shock para los comerciantes de criptomonedas indios, muchos de los cuales habían recurrido a estas plataformas debido al impuesto del 30% sobre las ganancias del comercio de criptomonedas impuesto por el gobierno indio. El Economic Times informa que casi USD 4 mil millones en criptoactivos están congelados en plataformas offshore, y Binance posee aproximadamente el 80% de estos activos. El informe también destacó cómo estas prácticas le han costado al gobierno indio alrededor de 30 mil millones de rupias (aproximadamente 361 millones de dólares) en ingresos fiscales anuales. Las recientes represalias del gobierno indio contra los exchanges de criptomonedas extranjeros se sitúan en medio de un panorama regulatorio con directrices inciertas para los exchanges nacionales.
A pesar de los continuos llamamientos a la transparencia de las regulaciones, el gobierno indio sigue siendo impreciso. Según Siddharth Sogani, CEO de la empresa de análisis de blockchain Crebaco Global, el gobierno debe dar prioridad a los exchanges nacionales. Se refirió a los casos en los que los usuarios de los exchanges de criptomonedas informaron de que no podían retirar sus fondos, y criticó el enfoque del gobierno en los exchanges extranjeros antes de establecer reglas claras para las circulares indias.
Sin embargo, Rajagopal Menon, vicepresidente del exchange indio WazirX, estuvo de acuerdo con las acciones de la UIF, condenando a los exchanges extranjeros por aprovecharse de los exchanges indios debido a las disparidades regulatorias y fiscales. Al ser signatario de la declaración de Delhi del G20, en la que se esbozó una agenda clara para la gestión de las criptomonedas, las reformas regulatorias para la India son inevitables.
Según se informa, la postura de la India sobre las regulaciones de las criptomonedas no está clara, lo que crea un entorno inestable para los exchanges de criptomonedas a pesar de su vasto potencial. El impuesto del 30% sobre las criptomonedas ha disuadido a las empresas extranjeras de criptomonedas de establecer operaciones en la India y ha llevado a que florecientes empresas y comerciantes indios exploren mejores perspectivas fuera del país.
El CEO del exchange de criptomonedas indio CoinDCX, Sumit Gupta, considera que la prohibición de la UIF es un paso crucial hacia la aplicación de las regulaciones y cree que existe un marco para que los exchanges offshore se registren y atiendan a los clientes indios de acuerdo con las normas de la UIF. Gupta declaró que la acción de la UIF protegería a los inversores gubernamentales de los malos actores y de los incumplimientos relacionados con los impuestos, y allanaría el camino para regulaciones de apoyo y una tributación más justa.
Binance, Kraken, KuCoin, MEXC, Bitfinex y Huobi se negaron a comentar sobre sus planes futuros en India. Sin embargo, un portavoz de Binance declaró que la compañía se esforzará por cumplir con las leyes y regulaciones locales. Un portavoz de HTX también reiteró que no tienen operaciones actuales en India y que su objetivo es seguir las regulaciones y requisitos en varias regiones del mundo.
OKX, un exchange de criptomonedas extranjero, fue uno de los primeros en cumplir con los requisitos de cumplimiento existentes y reiniciar los procesos de identificación de clientes indios. Sin embargo, OKX no respondió a las solicitudes de comentarios. El criptoinfluencer indio Aditya Singh informó que la mayoría de los exchanges de criptomonedas ya cumplen con los requisitos de la UIF. Singh también propuso que los exchanges de criptomonedas extranjeros podrían comenzar a registrarse en FIU una vez que concluyan las elecciones generales en la India en julio de 2024.
Published At
2/20/2024 5:31:00 PM
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