前Digitex首席执行官亚当·托德（Adam Todd）承认违反反洗钱计划
Summary:
Digitex Futures Exchange前首席执行官亚当·托德（Adam Todd）在联邦法院承认没有为该公司制定反洗钱计划，从而违反了《银行保密法》。 托德在2018年至2022年期间为美国客户运营了一个未注册的期货平台，他可能面临最高5年的监禁和25万美元的罚款。他的判决听证会尚未确定日期。
Digitex Futures Exchange的创始人兼前首席执行官亚当·托德（Adam Todd）向联邦法院承认，他未能为该公司实施反洗钱计划。5 月 7 日，美国佛罗里达州南区检察官办公室宣布，托德承认故意导致 Digitex 违反《银行保密法》。这位前业务主管于2月被起诉。起诉书称，从 2018 年到 2022 年，Todd 在没有建立或维护反洗钱和了解您的客户框架的情况下为美国客户运营一个期货平台。美国检察官办公室表示，托德可能被判处最高五年的监禁和 250,000 美元的经济处罚。类似的指控导致币安前首席执行官赵长鹏于 2023 年 11 月在另一个联邦司法管辖区认罪。今年4月，赵某被判处有期徒刑四个月，报到日期尚未确定。美国检察官办公室尚未确定托德的判决听证会日期。Todd 的 LinkedIn 帐户显示，他于 2022 年 10 月辞去了交易所的首席执行官职位，自 2023 年 2 月以来一直担任 Digitex Games 的首席开发人员。有关这个正在进行的故事的更多细节将在它们出现时提供。
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
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