Ex-Digitex-CEO Adam Todd bekennt sich schuldig, gegen das Anti-Geldwäsche-System verstoßen zu haben
Summary:
Adam Todd, der Ex-CEO von Digitex Futures Exchange, hat vor einem Bundesgericht zugegeben, kein Anti-Geldwäsche-Programm für das Unternehmen eingerichtet und damit gegen das Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Todd, der von 2018 bis 2022 eine nicht registrierte Futures-Plattform für US-Kunden betrieb, könnte mit bis zu 5 Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 250.000 US-Dollar rechnen. Ein Termin für die Urteilsverkündung steht noch nicht fest.
Adam Todd, der Gründer und Ex-CEO von Digitex Futures Exchange, hat vor einem Bundesgericht zugegeben, dass er es versäumt hat, ein Anti-Geldwäsche-Programm für das Unternehmen umzusetzen. Am 7. Mai gab die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Florida bekannt, dass Todd gestanden hat, Digitex absichtlich dazu gebracht zu haben, gegen das Bankgeheimnis zu verstoßen. Der ehemalige Geschäftschef wurde im Februar angeklagt. In der Anklageschrift wird behauptet, dass Todd von 2018 bis 2022 eine Futures-Plattform für amerikanische Kunden betrieben hat, ohne Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Frameworks einzurichten oder aufrechtzuerhalten. Die US-Staatsanwaltschaft gibt an, dass Todd maximal fünf Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar erhalten kann. Vergleichbare Vorwürfe führen dazu, dass sich der ehemalige CEO von Binance, Changpeng Zhao, im November 2023 in einer separaten Bundesgerichtsbarkeit schuldig bekannt. Im April wurde Zhao zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt, und der Tag seiner Anhörung muss noch festgelegt werden. Die US-Staatsanwaltschaft hat noch keinen Termin für Todds Urteilsverkündung festgelegt. Aus Todds LinkedIn-Account geht hervor, dass er im Oktober 2022 von seiner CEO-Position bei der Börse zurückgetreten ist und seit Februar 2023 als Chefentwickler bei Digitex Games tätig ist. Weitere Details zu dieser fortlaufenden Geschichte werden bekannt gegeben, sobald sie bekannt werden.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
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