El ex director ejecutivo de Digitex, Adam Todd, se declara culpable de violar el esquema contra el lavado de dinero
Summary:
Adam Todd, exdirector general de Digitex Futures Exchange, ha admitido ante un tribunal federal no haber establecido un programa contra el blanqueo de capitales para la empresa, infringiendo así la Ley de Secreto Bancario. Todd, que dirigió una plataforma de futuros no registrada para clientes estadounidenses de 2018 a 2022, puede enfrentarse a hasta 5 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. No se ha fijado una fecha para la audiencia de sentencia.
Adam Todd, el creador y ex CEO de Digitex Futures Exchange, ha admitido ante un tribunal federal que no implementó un esquema contra el lavado de dinero para la compañía. El 7 de mayo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida anunció que Todd confesó haber llevado intencionalmente a Digitex a violar la Ley de Secreto Bancario. El ex jefe de negocios fue acusado formalmente en febrero. La acusación alega que de 2018 a 2022, Todd dirigió una plataforma de futuros para clientes estadounidenses sin establecer ni mantener marcos de lucha contra el lavado de dinero y conocimiento del cliente. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos establece que Todd puede recibir un máximo de cinco años de cárcel y una multa financiera de $250,000. Cargos comparables llevaron a que el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declarara culpable en una jurisdicción federal separada en noviembre de 2023. En abril, Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión y aún no se ha definido el día de su informe. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos no ha fijado una fecha para la audiencia de sentencia de Todd. La cuenta de LinkedIn de Todd revela que renunció a su puesto de CEO en el exchange en octubre de 2022, y desde febrero de 2023 se ha desempeñado como desarrollador jefe en Digitex Games. Se proporcionarán detalles adicionales sobre esta historia en curso a medida que surjan.
Published At
5/8/2024 12:59:50 AM
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