Yatırım Firmasının Eski CEO'su Kripto Vadeli İşlemler Dolandırıcılığını İtiraf Etti, Beş Yıl Hapis Cezasıyla Karşı Karşıya
Summary:
ABD Adalet Bakanlığı'na göre, Miami merkezli yatırım şirketinin eski CEO'su Peter Kambolin, kripto para vadeli işlem sözleşmeleriyle ilgili emtia dolandırıcılığını içeren bir komployu itiraf etti. Kambolin'in "kiraz toplama" planı, ticaret faaliyetleri hakkında yanlış beyanlar içeriyordu ve hem ABD'deki hem de uluslararası yatırımcıları karlı ticaretten mahrum bıraktı. Elde edilen gelirler kişisel harcamalar için kullanıldı ve yabancı hesaplara aktarıldı. İtirafı üzerine, Kambolin olası bir beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Ceza tarihi açıklanmadı.
Miami merkezli bir yatırım şirketi olan Systematic Alpha Management (SAM) LLC'nin eski CEO'su Peter Kambolin, kripto para vadeli işlem sözleşmeleriyle ilgili bir emtia dolandırıcılığı komplosu kurduğunu itiraf etti. Eylemleri onu beş yıla kadar hapis cezasına çarptırabilir. ABD Adalet Bakanlığı tarafından 12 Ekim'de yapılan bir duyuruya göre, Kambolin bir "kiraz toplama" planına dahil oldu. Firmasını, kripto para birimlerini ve emtiaları kapsayan vadeli işlem sözleşmelerini içeren algoritmik ticaret stratejileri için bir yer olarak tanıttı. Yine de Kambolin, yatırımcılarına portföyünün kripto para birimi vadeli işlemlerini ve döviz vadeli işlemlerini içerdiğini yanlış bir şekilde sundu. Ancak gerçekte, her havuzdaki ticaretinin yaklaşık yarısı hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmelerini içeriyordu.
Dürüst olmayan bir şekilde, Kambolin, ABD'deki ve diğer ülkelerdeki yatırımcılarını planı kapsamında karlı ticaretten mahrum etti. Kiraz toplama, tüccar ticaretin karlı olup olmayacağını görene kadar alım satımların belirli bir alım satım hesabına atanmadan gerçekleştirildiği aldatıcı bir menkul kıymet alım satım uygulamasını ifade eder.
Ayrıca DOJ, Kambolin'in yatırımcılarını hem yurt içinde hem de küresel olarak kazançlı işlemlerden soyarak aldattığını ve daha sonra kazançlarını lüks bir sahil dairesinin kiralanması da dahil olmak üzere kişisel harcamalarını karşılamak için kullandığını belirtti.
Programından topladığı kazançlar, Belarus ve Dominika'da bulunan bir suç ortağı tarafından yönetilen yabancı banka hesaplarına gönderildi. Soruşturmalardan Sorumlu Genel Müfettiş Yardımcısı Shimon Richmond, suçlu tarafı böyle bir plan aracılığıyla yatırımcıları aldatmak ve dolandırmaktan sorumlu tutmanın ve Kambolin'in suçunu kabul etmesinin ardından planın gelirlerini kendi cömert yaşam tarzını sürdürmek için kullanmanın önemini kabul etti.
Kambolin şimdi en fazla beş yıl hapis cezası olasılığıyla karşı karşıya. Karar duruşmasının tarihi henüz açıklanmadı.
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.