Экс-гендиректор инвестиционной компании признался в мошенничестве с криптофьючерсами, ему грозит пять лет тюрьмы
Summary:
По данным Министерства юстиции США, бывший генеральный директор инвестиционной компании из Майами Питер Камболин признался в сговоре, связанном с мошенничеством с товарами, связанными с фьючерсными контрактами на криптовалюту. Схема «отбора вишенок» Камболина включала в себя ложные представления о его торговой деятельности и лишала инвесторов как в США, так и за рубежом прибыльных сделок. Вырученные средства направлялись на личные расходы и переводились на зарубежные счета. После признания Камболину грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы. Дата вынесения приговора не разглашается.
Экс-исполнительный директор инвестиционной компании Systematic Alpha Management (SAM) LLC из Майами Питер Камболин признался в сговоре с мошенничеством с сырьевыми товарами, связанным с фьючерсными контрактами на криптовалюту. Его действия могут привести к тюремному заключению на срок до пяти лет. Согласно заявлению Министерства юстиции США от 12 октября, Камболин был вовлечен в схему «отбора вишенок». Он продвигал свою фирму как место для алгоритмических торговых стратегий с участием фьючерсных контрактов, охватывающих криптовалюты и сырьевые товары. Тем не менее, Камболин ложно представил своим инвесторам, что его портфель включает фьючерсы на криптовалюту и валютные фьючерсы. Но, по правде говоря, около половины его торгов в каждом пуле составляли фьючерсные контракты на фондовые индексы.
Камболин нечестно лишил своих инвесторов в США и других странах прибыльных сделок по своей схеме. Cherry picking относится к обманчивой практике торговли ценными бумагами, при которой сделки проводятся без привязки их к конкретному торговому счету до тех пор, пока трейдер не увидит, будет ли сделка прибыльной или нет.
Кроме того, Министерство юстиции заявило, что Камболин обманывал своих инвесторов как внутри страны, так и за рубежом, лишая их прибыльных сделок, а затем использовал заработанные деньги для покрытия своих личных расходов, включая аренду роскошной квартиры на берегу моря.
Доходы, которые он получал от своей схемы, поступали на счета в иностранных банках, которыми управлял сообщник, находящийся в Беларуси и Доминике. Шимон Ричмонд, помощник генерального инспектора по расследованиям, признал важность привлечения виновной стороны к ответственности за обман и обман инвесторов с помощью такой схемы и использования доходов от схемы для поддержания собственного роскошного образа жизни после признания вины Камболина.
Теперь Камболину грозит не более пяти лет лишения свободы. Дата оглашения приговора пока не объявлена.
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.