L’ex-PDG d’une société d’investissement admet une fraude à terme cryptographique et risque cinq ans de prison
Summary:
L’ancien PDG de la société d’investissement basée à Miami, Peter Kambolin, a admis un complot impliquant une fraude sur les matières premières liée aux contrats à terme de crypto-monnaie, selon le ministère américain de la Justice. Le stratagème de « sélection sélective » de Kambolin impliquait de fausses déclarations sur ses activités commerciales et privait les investisseurs aux États-Unis et à l’étranger de transactions rentables. Le produit a été utilisé pour des dépenses personnelles et transféré sur des comptes à l’étranger. Après ses aveux, Kambolin risque une peine de cinq ans d’emprisonnement. La date de détermination de la peine n’a pas été divulguée.
L’ancien directeur général d’une société d’investissement basée à Miami, Systematic Alpha Management (SAM) LLC, Peter Kambolin, a admis une conspiration de fraude aux matières premières liée aux contrats à terme de crypto-monnaie. Ses actions pourraient le conduire à jusqu’à cinq ans derrière les barreaux. Selon une annonce du ministère américain de la Justice le 12 octobre, Kambolin était impliqué dans un stratagème de « sélection sélective ». Il a promu son entreprise comme un lieu pour les stratégies de trading algorithmique impliquant des contrats à terme, englobant les crypto-monnaies et les matières premières. Pourtant, Kambolin a faussement présenté à ses investisseurs que son portefeuille comprenait des contrats à terme sur crypto-monnaie et des contrats à terme sur devises. Mais en vérité, environ la moitié de ses transactions dans chaque pool comportaient des contrats à terme sur indices boursiers.
Malhonnêtement, Kambolin a privé ses investisseurs aux États-Unis et dans d’autres pays de transactions rentables dans le cadre de son stratagème. Le cherry picking fait référence à une pratique trompeuse de négociation de titres dans laquelle les transactions sont effectuées sans les affecter à un compte de trading spécifique jusqu’à ce que le trader puisse voir si la transaction sera rentable ou non.
En outre, le DOJ a déclaré que Kambolin avait trompé ses investisseurs tant au niveau national qu’international en leur volant des transactions lucratives et avait ensuite utilisé les revenus pour couvrir ses dépenses personnelles, y compris le bail d’un appartement de luxe en bord de mer.
Les gains qu’il a perçus grâce à son stratagème ont été envoyés sur des comptes bancaires étrangers gérés par un complice situé au Bélarus et à la Dominique. Shimon Richmond, l’inspecteur général adjoint aux enquêtes, a reconnu l’importance de tenir le coupable responsable d’avoir trompé et fraudé les investisseurs par le biais d’un tel stratagème et d’utiliser le produit du stratagème pour maintenir son propre style de vie somptueux après l’aveu de culpabilité de Kambolin.
Kambolin risque maintenant une peine de cinq ans de prison au maximum. La date de son audience de détermination de la peine n’a pas encore été annoncée.
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
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