Il contante domina ancora nel riciclaggio di denaro; Bakkt a rischio finanziario; I conflitti legali sorgono nei processi sulle criptovalute
Summary:
Nonostante l'ascesa delle criptovalute, una valutazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti rivela che il contante rimane il metodo preferito dai criminali per riciclare fondi illeciti. Bakkt, un'impresa fintech di criptovalute, avverte di essere a corto di liquidità e potrebbe esaurire le sue risorse finanziarie entro un anno. Nel frattempo, i funzionari statunitensi chiedono un'udienza in merito ai potenziali conflitti di interesse nei processi penali dell'ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, e dell'ex CEO di Celsius, Alex Mashinsky.
Una valutazione approfondita delle strategie di riciclaggio di denaro negli Stati Uniti identifica il contante come la scelta prevalente per i malfattori che cercano di ripulire i guadagni illeciti. La società di valute digitali Bakkt ha segnalato che sta lottando con i fondi e potrebbe esaurire le sue risorse finanziarie entro un anno. Inoltre, i funzionari americani chiedono un'udienza in merito a potenziali problemi di conflitto di interessi nei processi penali di Sam Bankman-Fried e Alex Mashinsky.
Nonostante l'ascesa delle criptovalute, la valuta solida continua ad essere il modus operandi principale per il riciclaggio illecito di denaro, afferma un'elaborata valutazione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti. Secondo il rapporto, la natura anonima e l'ampia accettazione del contante, insieme alla sua relativa stabilità, lo rendono lo strumento preferito dai criminali per legittimare i loro guadagni illegali.
Bakkt, un'impresa fintech di criptovalute, ha emesso un avvertimento che le sue riserve finanziarie stanno diminuendo e potrebbero potenzialmente esaurirsi entro il prossimo anno. Bakkt, lanciato nel 2019 con il supporto dell'Intercontinental Exchange (ICE) - la proprietà del NYSE - ha avvertito nel suo deposito del 7 febbraio presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti che la sua continuità come entità operativa è a rischio.
Sulla scia di questo avviso, è stato dibattuto su come Bakkt abbia esaurito i suoi fondi in un ambiente in cui le istituzioni finanziarie tradizionali dominavano sulle startup negli Stati Uniti nel bel mezzo di una ripresa del mercato delle criptovalute.
L'azienda ha dichiarato di aver faticato a mantenere la redditività operativa e un flusso di cassa adeguato. La sua redditività futura dipenderà dal suo successo nella raccolta di capitali, considerando l'emissione dei suoi titoli registrati nei mercati pubblici per rafforzare la sua proiezione a lungo termine. Dopo l'annuncio, le azioni di Bakkt hanno subito una svalutazione del 7,6%.
Su un altro fronte, i pubblici ministeri statunitensi hanno evidenziato potenziali conflitti di interesse nei processi penali di ex dirigenti: Sam Bankman-Fried di FTX e Alex Mashinsky di Celsius. Le corrispondenze inviate ai giudici di questi casi hanno sollevato dubbi sulla rappresentanza degli avvocati Marc Mukasey e Torrey Young, sostenendo la possibilità di diversi conflitti.
Le autorità hanno notato che Mashinsky ha parzialmente attribuito il crollo di Celsius nel 2022 ad Alameda Research, affiliata a FTX. Entrambi gli amministratori delegati devono affrontare numerose accuse di reato e sono stati condannati dai tribunali l'anno scorso. Tuttavia, la gravità complessiva dei potenziali conflitti potrebbe giustificare la rinuncia da parte dei giudici che presiedono. È fondamentale notare che questa notizia non approva alcun consiglio o raccomandazione di investimento e invita i lettori a intraprendere le loro ricerche prima di prendere decisioni finanziarie.
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
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