Bargeld dominiert nach wie vor bei der Geldwäsche; Bakkt auf finanzielles Risiko; Bei Krypto-Prozessen kommt es zu rechtlichen Konflikten
Summary:
Trotz des Aufstiegs von Kryptowährungen zeigt eine Bewertung des US-Finanzministeriums, dass Bargeld nach wie vor die bevorzugte Methode für Kriminelle ist, um illegale Gelder zu waschen. Bakkt, ein Krypto-Fintech-Unternehmen, warnt, dass ihm das Geld ausgeht und seine finanziellen Ressourcen innerhalb eines Jahres erschöpft sein könnten. Unterdessen fordern US-Beamte eine Anhörung zu möglichen Interessenkonflikten in den Strafprozessen gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und den ehemaligen Celsius-CEO Alex Mashinsky.
Eine eingehende Bewertung der Geldwäschestrategien in den Vereinigten Staaten identifiziert Bargeld als die vorherrschende Wahl für Übeltäter, die illegale Einnahmen reinwaschen wollen. Das Digitalwährungsunternehmen Bakkt hat signalisiert, dass es mit finanziellen Mitteln zu kämpfen hat und seine finanziellen Ressourcen innerhalb eines Jahres aufbrauchen könnte. Darüber hinaus fordern amerikanische Beamte eine Anhörung zu möglichen Interessenkonflikten in den Strafprozessen gegen Sam Bankman-Fried und Alex Mashinsky.
Trotz des Aufstiegs von Kryptowährungen ist die solide Währung nach wie vor der primäre Modus Operandi für illegale Geldwäsche, heißt es in einer ausführlichen Bewertung des US-Finanzministeriums. Dem Bericht zufolge machen die Anonymität und die breite Akzeptanz von Bargeld in Verbindung mit seiner relativen Stabilität es zum bevorzugten Instrument für Kriminelle, um ihre illegalen Gewinne zu legitimieren.
Bakkt, ein Krypto-Fintech-Unternehmen, hat eine Warnung herausgegeben, dass seine finanziellen Reserven schwinden, die möglicherweise im Laufe des nächsten Jahres erschöpft sein könnten. Bakkt, das 2019 mit Unterstützung der Intercontinental Exchange (ICE) - der Eigentümerschaft der NYSE - gegründet wurde, warnte in seiner Einreichung bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC am 7. Februar, dass seine Kontinuität als operatives Unternehmen bedroht ist.
Im Zuge dieser Mitteilung wurde darüber diskutiert, wie Bakkt seine Mittel in einem Umfeld ausgeschöpft hat, in dem traditionelle Finanzinstitute inmitten einer Wiederbelebung des Kryptomarktes über Startups in den USA dominierten.
Das Unternehmen erklärte, dass es Schwierigkeiten hatte, die operative Rentabilität und einen angemessenen Cashflow aufrechtzuerhalten. Seine Zukunftsfähigkeit wird von seinem Erfolg bei der Kapitalbeschaffung abhängen, der die Emission seiner registrierten Wertpapiere an öffentlichen Märkten in Betracht zieht, um seine langfristigen Prognosen zu untermauern. Nach der Ankündigung verzeichneten die Aktien von Bakkt eine Abwertung von 7,6%.
An einer anderen Front haben US-Staatsanwälte potenzielle Interessenkonflikte in den Strafprozessen gegen ehemalige Führungskräfte - Sam Bankman-Fried von FTX und Alex Mashinsky von Celsius - hervorgehoben. Korrespondenzen, die an die Richter dieser Fälle geschickt wurden, ließen Zweifel an der Vertretung durch die Anwälte Marc Mukasey und Torrey Young aufkommen und wiesen auf die Möglichkeit mehrerer Konflikte hin.
Die Behörden stellten fest, dass Mashinsky den Zusammenbruch von Celsius im Jahr 2022 teilweise auf Alameda Research zurückführte, das mit FTX verbunden ist. Beide CEOs sehen sich mit zahlreichen Anklagen konfrontiert und wurden im vergangenen Jahr von den Gerichten verurteilt. Die allgemeine Schwere potenzieller Konflikte könnte jedoch einen Verzicht der Vorsitzenden Richter rechtfertigen. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Nachrichten keine Anlageberatung oder -empfehlung befürworten und die Leser auffordern, ihre Nachforschungen anzustellen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen.
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
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