El efectivo sigue dominando en el blanqueo de capitales; Bakkt en Riesgo Financiero; Surgen conflictos legales en los juicios de criptomonedas
Summary:
A pesar del auge de las criptomonedas, una evaluación realizada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. revela que el efectivo sigue siendo el método preferido por los delincuentes para lavar fondos ilícitos. Bakkt, una empresa de tecnología financiera de criptomonedas, advierte que se está quedando sin efectivo y que podría agotar sus recursos financieros en un año. Mientras tanto, los funcionarios estadounidenses piden una audiencia sobre posibles conflictos de intereses en los juicios penales del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y el ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky.
Una evaluación en profundidad de las estrategias de lavado de dinero en los Estados Unidos identifica el efectivo como la opción predominante para los malhechores que buscan limpiar las ganancias ilegales. La empresa de moneda digital Bakkt ha señalado que tiene problemas con los fondos y que puede agotar sus recursos financieros en el plazo de un año. Además, los funcionarios estadounidenses están solicitando una audiencia sobre posibles preocupaciones de conflicto de intereses en los juicios penales de Sam Bankman-Fried y Alex Mashinsky.
A pesar del auge de las criptomonedas, la moneda sólida sigue siendo el principal modus operandi para el lavado ilícito de dinero, según una elaborada evaluación del Departamento del Tesoro de EE. UU. Según el informe, la naturaleza anónima y la amplia aceptación del dinero en efectivo, junto con su relativa estabilidad, lo convierten en la herramienta favorita de los delincuentes para legitimar sus ganancias ilegales.
Bakkt, una empresa de tecnología financiera de criptomonedas, ha emitido una advertencia de que sus reservas financieras están disminuyendo y podrían agotarse en el transcurso del próximo año. Bakkt, lanzada en 2019 con el apoyo de Intercontinental Exchange (ICE), la propiedad de la Bolsa de Nueva York, alertó en su presentación del 7 de febrero ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. de que su continuidad como entidad operativa está amenazada.
A raíz de este aviso, se ha debatido cómo Bakkt agotó sus fondos en un entorno en el que las instituciones financieras tradicionales dominaban sobre las nuevas empresas en los EE. UU. en medio de un renacimiento del mercado de criptomonedas.
La compañía declaró que ha tenido dificultades para mantener la rentabilidad operativa y un flujo de caja adecuado. Su viabilidad futura dependerá de su éxito en la captación de capital, considerando la emisión de sus títulos nominativos en mercados públicos para reforzar su proyección a largo plazo. Tras el anuncio, las acciones de Bakkt experimentaron una devaluación del 7,6%.
En otro frente, los fiscales estadounidenses han destacado posibles conflictos de intereses en los juicios penales de exejecutivos: Sam Bankman-Fried, de FTX, y Alex Mashinsky, de Celsius. La correspondencia enviada a los jueces de estos casos planteó dudas sobre la representación de los abogados Marc Mukasey y Torrey Young, argumentando la posibilidad de varios conflictos.
Las autoridades señalaron que Mashinsky atribuyó parcialmente el colapso de Celsius en 2022 a Alameda Research, afiliada a FTX. Ambos directores ejecutivos enfrentan numerosos cargos por delitos graves y fueron condenados por los tribunales el año pasado. Sin embargo, la gravedad general de los posibles conflictos podría justificar la renuncia de los magistrados que presiden el tribunal. Es crucial tener en cuenta que esta noticia no respalda ningún consejo o recomendación de inversión e insta a los lectores a realizar su investigación antes de tomar decisiones financieras.
Published At
2/8/2024 2:24:02 PM
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