印度金融情报部门瞄准全球加密货币交易所;为2024年监管框架做准备
Summary:
印度金融情报部门已向包括全球加密货币交易所巨头在内的九家国际数字资产服务提供商发出合规通知，指控他们非法经营并违反反洗钱规则。为了应对加密货币的日益普及，印度将在 2024 年公布加密货币监管框架，包括增强的 KYC 规则、实时储备金证明审计、通用税收政策以及将加密货币交易所归类为授权交易商。
印度金融情报机构已向九家国际虚拟数字资产服务提供商发出合规通知。引用的指控包括非法经营和违反反洗钱规则。目标公司包括全球加密货币交易所，如Binance、KuCoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global和Bitfinex。在12月28日发布的公告中，该部门要求电子和信息技术部阻止这些公司的URL，这可能会阻止其网站在印度境内访问。“到目前为止，我们有 31 个 VDA SP 在 FIU IND 注册。然而，一些为很大一部分印度用户服务的外国实体没有注册或遵守反洗钱和反恐怖主义融资准则，“该文件指出。在印度，所有国内和国际数字资产提供商都必须满足某些监管要求，例如在金融情报机构注册为报告实体。注册后，需要遵守 2002 年《防止洗钱法》中规定的规则。这包括旨在防止洗钱行为的义务，例如在注册客户时遵守“了解您的客户”准则。印度被公认为 Chainalysis 2022 年加密货币采用指数的领先国家，就原始估计交易量而言，印度是全球第二大国家，仅次于美国。加密货币的日益普及促使印度监管机构采取行动。该国正在根据国际货币基金组织和金融稳定委员会的合作建议为加密货币创建一个监管框架。该拟议框架计划于2024年公布，预计将为数字货币公司纳入增强的KYC规则，并要求进行实时储备金证明审计。预计它还将建议各国统一的税收政策，并在印度储备银行的指示下将加密货币交易所归类为授权交易商，相当于银行。
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
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