Подразделение финансовой разведки Индии нацелено на глобальные криптобиржи; Подготовка нормативно-правовой базы до 2024 года
Summary:
Подразделение финансовой разведки Индии направило уведомления о соблюдении требований девяти международным поставщикам услуг цифровых активов, включая глобальных гигантов криптобирж, обвинив их в незаконной деятельности и нарушении правил борьбы с отмыванием денег. В ответ на растущую популярность криптовалюты Индия намерена представить нормативно-правовую базу для криптовалют в 2024 году, включая расширенные правила KYC, аудиты с подтверждением резервов в режиме реального времени, универсальную налоговую политику и категоризацию криптобирж как авторизованных дилеров.
Подразделение финансовой разведки Индии направило уведомления о соблюдении требований девяти международным поставщикам услуг виртуальных цифровых активов. Обвинения включают в себя незаконную деятельность и нарушение правил по борьбе с отмыванием денег. В число целевых компаний входят глобальные криптобиржи, такие как Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global и Bitfinex. В публичном заявлении, сделанном 28 декабря, подразделение обратилось к Министерству электроники и информационных технологий с просьбой заблокировать URL-адреса этих фирм, что, вероятно, сделает их веб-сайты недоступными на территории Индии. «На сегодняшний день у нас зарегистрирован в FIU IND 31 SP VDA. Тем не менее, некоторые иностранные организации, обслуживающие значительную часть индийских пользователей, не зарегистрировались и не соблюдали руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», — говорится в документе. В Индии все поставщики цифровых активов, как внутренние, так и международные, должны соответствовать определенным нормативным требованиям, таким как регистрация в Подразделении финансовой разведки в качестве отчитывающейся организации. После регистрации необходимо следовать правилам, изложенным в Законе о предотвращении отмывания денег 2002 года. Это включает в себя обязательства, направленные на предотвращение действий по отмыванию денег, такие как соблюдение рекомендаций «Знай своего клиента» при регистрации клиентов. Индия была признана ведущей страной в индексе принятия криптовалют Chainalysis за 2022 год, отметив, что она является второй по величине с точки зрения объема транзакций в мире, уступая только Соединенным Штатам. Эта возросшая популярность криптовалюты побудила индийских регуляторов к действиям. Страна находится в процессе создания нормативно-правовой базы для криптовалюты, опирающейся на совместные рекомендации Международного валютного фонда и Совета по финансовой стабильности. Ожидается, что эта предлагаемая структура, которую планируется представить в 2024 году, будет включать в себя расширенные правила KYC для компаний, занимающихся цифровыми валютами, и требовать аудита подтверждения резервов в режиме реального времени. Ожидается, что он также предложит единую налоговую политику в разных странах и классифицирует криптовалютные биржи как авторизованных дилеров, эквивалентных банкам, в соответствии с инструкциями Резервного банка Индии.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.