La Unidad de Inteligencia Financiera de la India apunta a los exchanges de criptomonedas globales; Se prepara para el marco regulatorio de 2024
Summary:
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India ha emitido avisos de cumplimiento a nueve proveedores internacionales de servicios de activos digitales, incluidos los gigantes mundiales de los exchanges de criptomonedas, acusándolos de operar ilegalmente y violar las normas contra el blanqueo de capitales. En respuesta a la creciente popularidad de las criptomonedas, la India está lista para presentar un marco regulatorio para las criptomonedas en 2024, que incluye reglas KYC mejoradas, auditorías de prueba de reserva en tiempo real, una política fiscal universal y la categorización de los exchanges de criptomonedas como distribuidores autorizados.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India ha emitido avisos de cumplimiento a nueve proveedores internacionales de servicios de activos digitales virtuales. Las acusaciones citadas incluyen operar ilegalmente e infracciones de las normas contra el lavado de dinero. Entre las empresas objetivo se encuentran exchanges de criptomonedas globales como Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global y Bitfinex. En un anuncio público realizado el 28 de diciembre, la Unidad pidió al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que obstruyera las URL de estas empresas, probablemente para impedir que se pueda acceder a sus sitios web dentro del territorio indio. "Hasta ahora, tenemos 31 VDA SP registrados en FIU IND. Sin embargo, algunas entidades extranjeras que atienden a una parte significativa de los usuarios indios no se han registrado ni han cumplido con las pautas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo", afirma el documento. En la India, todos los proveedores de activos digitales, tanto nacionales como internacionales, deben cumplir ciertos requisitos normativos, como estar registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera como Entidad Informante. Una vez registrado, hay reglas a seguir según lo establecido en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero de 2002. Esto incluye obligaciones destinadas a prevenir acciones de lavado de dinero, como adherirse a las pautas de Conozca a su cliente al inscribir clientes. India ha sido reconocida como la nación líder en el índice de adopción de criptomonedas de Chainalysis de 2022, señalándola como la segunda más grande en términos de volumen bruto estimado de transacciones en todo el mundo, solo superada por Estados Unidos. Esta creciente popularidad de la criptomoneda ha motivado a los reguladores indios a actuar. La nación está en proceso de crear un marco regulatorio para las criptomonedas que depende de las recomendaciones colaborativas del Fondo Monetario Internacional y el Consejo de Estabilidad Financiera. Se prevé que este marco propuesto, que se dará a conocer en 2024, incorpore reglas KYC mejoradas para las empresas de monedas digitales y exija auditorías de prueba de reserva en tiempo real. También se espera que sugiera una política fiscal uniforme en todos los países y clasifique los exchanges de criptomonedas como distribuidores autorizados, equivalentes a los bancos, bajo las instrucciones del Banco de la Reserva de la India.
Published At
12/28/2023 8:29:03 PM
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