Ex-executivo do Deutsche Bank recebe sentença de 41 meses por fraude com criptomoedas
Summary:
Rashawn Russell, ex-banqueiro de investimentos e executivo do Deutsche Bank, foi condenado a 41 meses de prisão por conduzir um golpe de criptomoeda e uma fraude de dispositivo de acesso não relacionado. Russell, que operou o fraudulento R3 Crypto Fund entre novembro de 2020 e agosto de 2022, usou os fundos dos investidores para benefício pessoal ou para pagar outros investidores. Ele também foi condenado a pagar US$ 1,5 milhão em restituição. Em outro caso, Russell adquiriu 97 cartões bancários com 43 identidades para transações fraudulentas. O relatório também cobre outras ações legais recentes no reino das criptomoedas, destacando o crescente escrutínio das agências de aplicação da lei dos EUA.
No último dia de maio, Rashawn Russell, um ex-banqueiro de investimentos, recebeu uma sentença de 41 meses de prisão no Tribunal Distrital Leste de Nova York, no Brooklyn, por perpetrar um esquema de fraude de dispositivo de acesso não relacionado a criptomoedas e dispositivos de acesso não relacionados. O anterior executivo do Deutsche Bank admitiu a sua culpa por estes crimes em setembro. O Departamento de Justiça (DOJ) afirma que, entre novembro de 2020 e agosto de 2022, Russell administrou o fundo ilícito R3 Crypto. A operação se comprometeu a gerar retornos consideráveis e, às vezes, garantidos de investimentos em criptomoedas. No entanto, a realidade viu Russell abusar dos fundos dos investidores para uso pessoal ou para reembolsar outros investidores. Rashawn Russell também declarou que transferiu dinheiro para investidores que queriam reembolsos, o que era uma alegação falsa. Russell era um corretor autorizado da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira. Ele poderia ter sido condenado a 30 anos de prisão por esses crimes. Além disso, ele foi obrigado a devolver US$ 1,5 milhão às vítimas da fraude com criptomoedas.
Em um caso separado, de setembro de 2021 a junho de 2023, Russell adquiriu 97 cartões bancários sob pelo menos 43 identidades, planejando usá-los para transações fraudulentas. Sobre o crime relacionado a criptomoedas, Russell foi indiciado em abril de 2023, declarando-se culpado das acusações quatro meses depois. A sentença de Russell se soma a uma onda de atores fraudulentos que enfrentam punição nos últimos dois meses. Em 12 de abril, Shakeeb Ahmed, engenheiro de segurança da computação, recebeu uma sentença de três anos com três anos de liberdade supervisionada pelo Tribunal Distrital do Sul de Nova York por ataques a corretoras de criptomoedas em 2022.
Em 15 de maio, o DOJ apresentou acusações contra os irmãos Anton Peraire-Bueno e James Pepaire-Bueno por orquestrar fraude eletrônica, conspiração para cometer fraude eletrônica e conspiração para lavar dinheiro manipulando o blockchain Ethereum. Em 18 de maio, Thomas John Sfraga confessou um crime de fraude eletrônica relacionado a uma carteira de criptomoedas inexistente e outros planos. No mesmo dia, foram presos dois indivíduos por sete acusações envolvendo lavagem de dinheiro internacional e lavagem de dinheiro associada a um golpe de abate de porcos no valor de mais de US$ 73 milhões. O calor está vindo das agências de aplicação da lei dos EUA para reprimir crimes ligados a criptomoedas.
Published At
5/31/2024 12:56:40 AM
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