المدير التنفيذي السابق لدويتشه بنك يتلقى حكما بالسجن لمدة 41 شهرا بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة
Summary:
حكم على رشون راسل ، وهو مصرفي استثماري سابق ومدير تنفيذي في دويتشه بنك ، بالسجن لمدة 41 شهرا لإجراء عملية احتيال للعملات المشفرة واحتيال جهاز وصول غير ذي صلة. استخدم راسل ، الذي كان يدير صندوق R3 Crypto الاحتيالي بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022 ، أموال المستثمرين لتحقيق منفعة شخصية أو للدفع لمستثمرين آخرين. كما أمر بدفع 1.5 مليون دولار كتعويض. في حالة أخرى ، حصل راسل على 97 بطاقة مصرفية تحت 43 هوية لمعاملات احتيالية. ويغطي التقرير أيضا الإجراءات القانونية الأخيرة الأخرى في مجال العملات الرقمية، مما يسلط الضوء على التدقيق المتزايد من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
في اليوم الأخير من شهر مايو، تلقى رشون راسل، وهو مصرفي استثماري سابق، حكما بالسجن لمدة 41 شهرا في محكمة المقاطعة الشرقية في بروكلين في نيويورك لارتكابه خدعة العملة المشفرة ومخطط احتيال جهاز الوصول غير ذي الصلة. واعترف المدير التنفيذي السابق لدويتشه بنك بذنبه في هذه الجرائم في سبتمبر. تنص وزارة العدل (DOJ) على أنه بين نوفمبر 2020 وأغسطس 2022 ، أدار راسل صندوق R3 Crypto غير المشروع. تعهدت العملية بتوليد عوائد كبيرة ، وفي بعض الأحيان مضمونة ، من استثمارات العملة المشفرة. ومع ذلك ، رأى الواقع أن راسل يسيء استخدام أموال المستثمرين للاستخدام الشخصي أو لتعويض المستثمرين الآخرين. كما أعلن رشون راسل أنه قام بتحويل الأموال إلى مستثمرين يريدون استرداد الأموال ، وهو ادعاء كاذب. كان راسل وسيطا معتمدا لدى هيئة تنظيم الصناعة المالية. كان من المحتمل أن يواجه السجن لمدة 30 عاما بسبب هذه الجرائم. علاوة على ذلك ، تم إملاء عليه سداد 1.5 مليون دولار لضحايا الاحتيال في العملة المشفرة.
في حالة منفصلة ، من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2023 ، حصل راسل على 97 بطاقة مصرفية تحت 43 هوية على الأقل ، ويخطط لاستخدامها في معاملات احتيالية. فيما يتعلق بالجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة ، تم توجيه الاتهام إلى راسل في أبريل 2023 ، وأقر بالذنب في التهم الموجهة إليه بعد أربعة أشهر. ويضيف الحكم على راسل إلى موجة من الجهات المحتالة التي تواجه العقاب خلال الشهرين الماضيين. في 12 أبريل، حكم على شكيب أحمد، وهو مهندس أمن كمبيوتر، بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للإشراف من قبل محكمة مقاطعة جنوب نيويورك بسبب هجمات القروض السريعة على بورصات العملات المشفرة في عام 2022.
في 15 مايو ، قدمت وزارة العدل اتهامات ضد الأخوين أنطون بيرير بوينو وجيمس بيبير بوينو لتنسيق الاحتيال السلكي والتآمر لارتكاب الاحتيال السلكي والتآمر لغسل الأموال عن طريق التلاعب ببلوكتشين إيثريوم. في 18 مايو ، اعترف توماس جون سفراجا بجريمة احتيال سلكية تتعلق بمحفظة تشفير غير موجودة ومؤامرات أخرى. وشهد اليوم نفسه اعتقال شخصين في سبع تهم تتعلق بغسل الأموال الدولية وغسل الأموال المرتبطة بعملية احتيال تشفير لذبح الخنازير بقيمة تزيد عن 73 مليون دولار. وتأتي هذه الجهود من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية لتضييق الخناق على الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.
Published At
5/31/2024 12:56:40 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.