Ex ejecutivo de Deutsche Bank recibe sentencia de 41 meses por fraude de criptomonedas
Summary:
Rashawn Russell, un ex banquero de inversión y ejecutivo de Deutsche Bank, ha sido sentenciado a 41 meses de prisión por llevar a cabo una estafa de criptomonedas y un fraude de dispositivo de acceso no relacionado. Russell, que había operado el fraudulento R3 Crypto Fund entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, utilizó los fondos de los inversores para beneficio personal o para pagar a otros inversores. También se le ordenó pagar $1.5 millones en restitución. En otro caso, Russell adquirió 97 tarjetas bancarias con 43 identidades para transacciones fraudulentas. El informe también cubre otras acciones legales recientes en el ámbito de las criptomonedas, destacando el creciente escrutinio de las agencias de aplicación de la ley de EE. UU.
El último día de mayo, Rashawn Russell, un ex banquero de inversión, recibió una sentencia de 41 meses de prisión en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York de Brooklyn por perpetrar un engaño de criptomonedas y un esquema de fraude de dispositivos de acceso no relacionados. El anterior ejecutivo del Deutsche Bank admitió su culpabilidad en estos delitos en septiembre. El Departamento de Justicia (DOJ) afirma que entre noviembre de 2020 y agosto de 2022, Russell gestionó el ilícito R3 Crypto Fund. La operación se comprometió a generar rendimientos considerables, y a veces garantizados, de las inversiones en criptomonedas. Sin embargo, la realidad hizo que Russell hiciera un mal uso de los fondos de los inversores para uso personal o para reembolsar a otros inversores. Rashawn Russell también declaró que había transferido dinero a inversores que querían reembolsos, lo cual era una afirmación falsa. Russell era un corredor autorizado por la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Podría haber enfrentado una pena de prisión de 30 años por estos delitos. Además, se le dictó que devolviera 1,5 millones de dólares a las víctimas del fraude de criptomonedas.
En un caso separado, de septiembre de 2021 a junio de 2023, Russell adquirió 97 tarjetas bancarias bajo al menos 43 identidades, planeando usarlas para transacciones fraudulentas. En cuanto al delito relacionado con las criptomonedas, Russell fue acusado en abril de 2023 y se declaró culpable de los cargos cuatro meses después. La sentencia de Russell se suma a una oleada de actores fraudulentos que enfrentan castigos en los últimos meses. El 12 de abril, Shakeeb Ahmed, un ingeniero de seguridad informática, recibió una sentencia de tres años con tres años de libertad supervisada por el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York por ataques de préstamos flash a exchanges de criptomonedas en 2022.
El 15 de mayo, el Departamento de Justicia presentó cargos contra los hermanos Anton Peraire-Bueno y James Pepaire-Bueno por orquestar fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para lavar dinero mediante la manipulación de la cadena de bloques Ethereum. El 18 de mayo, Thomas John Sfraga confesó un delito de fraude electrónico relacionado con una billetera criptográfica inexistente y otras tramas. El mismo día se produjo la detención de dos personas por siete cargos relacionados con el blanqueo de capitales internacional y el blanqueo de capitales asociado a una estafa de criptomonedas de matanza de cerdos por valor de más de 73 millones de dólares. Las agencias de aplicación de la ley de EE. UU. están presionando para tomar medidas drásticas contra los delitos relacionados con las criptomonedas.
Published At
5/31/2024 12:56:40 AM
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