Ex-CEO de empresa de investimentos admite fraude em futuros de criptomoedas e enfrenta cinco anos de prisão
Summary:
O ex-CEO da empresa de investimentos com sede em Miami, Peter Kambolin, admitiu uma conspiração envolvendo fraude de commodities relacionada a contratos futuros de criptomoedas, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. O esquema de "cherry-picking" de Kambolin envolvia falsas representações sobre suas atividades comerciais e privava investidores tanto nos EUA quanto internacionalmente de negócios lucrativos. Os recursos eram usados para despesas pessoais e transferidos para contas no exterior. Após sua confissão, Kambolin enfrenta uma possível sentença de cinco anos de prisão. A data da sentença não foi divulgada.
O ex-presidente-executivo de uma empresa de investimentos com sede em Miami, a Systematic Alpha Management (SAM) LLC, Peter Kambolin, admitiu uma conspiração de fraude de commodities relacionada a contratos futuros de criptomoedas. Suas ações podem levá-lo a até cinco anos atrás das grades. De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA em 12 de outubro, Kambolin estava envolvido em um esquema de "cherry-picking". Ele promoveu sua empresa como um lugar para estratégias de negociação algorítmica envolvendo contratos futuros, englobando criptomoedas e commodities. No entanto, Kambolin apresentou falsamente a seus investidores que seu portfólio incluía futuros de criptomoedas e futuros de câmbio. Mas, na verdade, cerca de metade de suas negociações em cada pool apresentavam contratos futuros de índices de ações.
Desonestamente, Kambolin privou seus investidores nos EUA e em outros países de negócios lucrativos sob seu esquema. Cherry picking refere-se a uma prática de negociação de títulos enganosa em que as negociações são conduzidas sem atribuí-las a uma conta de negociação específica até que o comerciante possa ver se a negociação será lucrativa ou não.
Além disso, o DOJ afirmou que Kambolin enganou seus investidores tanto doméstica quanto globalmente, roubando-lhes negócios lucrativos e, em seguida, usou os ganhos para cobrir suas despesas pessoais, que incluíam o aluguel de um apartamento de luxo à beira-mar.
Os ganhos que ele arrecadava com seu esquema eram enviados para contas bancárias no exterior que eram administradas por um cúmplice localizado na Bielorrússia e na Dominica. Shimon Richmond, o Inspetor-Geral Assistente para Investigações, reconheceu a importância de responsabilizar o culpado por enganar e fraudar investidores por meio de tal esquema e usar os lucros do esquema para manter seu próprio estilo de vida luxuoso após a admissão de culpa de Kambolin.
Kambolin agora enfrenta a possibilidade de uma pena de prisão de no máximo cinco anos. A data para sua audiência de sentença ainda não foi anunciada.
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
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