L'ex CEO della società di investimento ammette la frode dei futures crittografici, rischia cinque anni di carcere
Summary:
L'ex CEO della società di investimento con sede a Miami, Peter Kambolin, ha ammesso una cospirazione che coinvolge frodi sulle materie prime relative ai contratti futures di criptovaluta, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Lo schema di "cherry-picking" di Kambolin comportava false dichiarazioni sulle sue attività di trading e privava gli investitori sia negli Stati Uniti che a livello internazionale di operazioni redditizie. I proventi sono stati utilizzati per spese personali e trasferiti su conti esteri. Dopo la sua confessione, Kambolin rischia una possibile condanna a cinque anni di reclusione. La data della sentenza non è stata resa nota.
L'ex amministratore delegato di una società di investimento con sede a Miami, Systematic Alpha Management (SAM) LLC, Peter Kambolin, ha ammesso una cospirazione di frodi sulle materie prime relative ai contratti futures di criptovaluta. Le sue azioni potrebbero portarlo fino a cinque anni dietro le sbarre. Secondo un annuncio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il 12 ottobre, Kambolin è stato coinvolto in uno schema di "cherry-picking". Ha promosso la sua azienda come luogo per strategie di trading algoritmico che coinvolgono contratti futures, che comprendono criptovalute e materie prime. Tuttavia, Kambolin ha presentato falsamente ai suoi investitori che il suo portafoglio includeva futures su criptovaluta e futures in valuta estera. Ma in verità, circa la metà delle sue negoziazioni in ciascun pool presentava contratti futures su indici azionari.
Disonestamente, Kambolin ha privato i suoi investitori negli Stati Uniti e in altri paesi di operazioni redditizie nell'ambito del suo schema. Il cherry picking si riferisce a una pratica di trading di titoli ingannevole in cui le negoziazioni vengono condotte senza assegnarle a un conto di trading specifico fino a quando il trader non può vedere se il commercio sarà redditizio o meno.
Inoltre, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Kambolin ha ingannato i suoi investitori sia a livello nazionale che globale derubandoli di operazioni redditizie e poi ha utilizzato i guadagni per coprire le sue spese personali, che includevano l'affitto di un lussuoso appartamento sulla spiaggia.
I guadagni che ha raccolto dal suo schema sono stati inviati a conti bancari esteri gestiti da un complice situato in Bielorussia e Dominica. Shimon Richmond, l'assistente ispettore generale per le indagini, ha riconosciuto l'importanza di ritenere la parte colpevole responsabile per aver ingannato e frodato gli investitori attraverso un tale schema e di utilizzare i proventi dello schema per mantenere il proprio stile di vita sontuoso dopo l'ammissione di colpevolezza di Kambolin.
Kambolin ora affronta la possibilità di una pena detentiva di cinque anni al massimo. La data della sua udienza di condanna deve ancora essere annunciata.
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
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