निवेश फर्म के पूर्व सीईओ ने क्रिप्टो वायदा धोखाधड़ी की बात स्वीकारी, पांच साल की जेल
Summary:
अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मियामी स्थित निवेश फर्म के पूर्व सीईओ पीटर कंबोलिन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी वायदा अनुबंधों से संबंधित वस्तुओं की धोखाधड़ी से जुड़ी साजिश को स्वीकार किया। कम्बोलिन की "चेरी-पिकिंग" योजना में उनकी व्यापारिक गतिविधियों के बारे में गलत प्रतिनिधित्व शामिल था और अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों को लाभदायक ट्रेडों से वंचित किया गया था। आय का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों के लिए किया गया था और विदेशी खातों में स्थानांतरित किया गया था। अपने कबूलनामे पर, कंबोलिन को संभावित पांच साल की कारावास की सजा का सामना करना पड़ता है। सजा की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है।
मियामी स्थित एक निवेश फर्म, सिस्टमेटिक अल्फा मैनेजमेंट (एसएएम) एलएलसी के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीटर कंबोलिन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी वायदा अनुबंधों से संबंधित वस्तुओं की धोखाधड़ी की साजिश की बात स्वीकार की है। उसकी हरकतें उसे पांच साल तक की सलाखों के पीछे पहुंचा सकती हैं। 12 अक्टूबर को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा एक घोषणा के अनुसार, कम्बोलिन एक "चेरी-पिकिंग" योजना में शामिल था। उन्होंने अपनी फर्म को वायदा अनुबंधों से जुड़े एल्गोरिथम ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए एक जगह के रूप में बढ़ावा दिया, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और वस्तुएं शामिल थीं। फिर भी, कंबोलिन ने अपने निवेशकों को झूठा प्रस्तुत किया कि उनके पोर्टफोलियो में क्रिप्टोक्यूरेंसी वायदा और विदेशी मुद्रा वायदा शामिल हैं। लेकिन वास्तव में, प्रत्येक पूल में उनके व्यापार का लगभग आधा हिस्सा इक्विटी इंडेक्स वायदा अनुबंधों में शामिल था।
बेईमानी से, कम्बोलिन ने अमेरिका और अन्य देशों में अपने निवेशकों को अपनी योजना के तहत लाभदायक ट्रेडों से वंचित कर दिया। चेरी पिकिंग एक भ्रामक प्रतिभूति व्यापार अभ्यास को संदर्भित करता है जिसमें ट्रेडों को एक विशिष्ट ट्रेडिंग खाते में असाइन किए बिना आयोजित किया जाता है जब तक कि व्यापारी यह नहीं देख सकता कि व्यापार लाभदायक होगा या नहीं।
इसके अलावा, डीओजे ने कहा कि कम्बोलिन ने अपने निवेशकों को आकर्षक ट्रेडों से लूटकर घरेलू और वैश्विक स्तर पर धोखा दिया और फिर कमाई का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत खर्चों को कवर करने के लिए किया, जिसमें एक लक्जरी समुद्र तट अपार्टमेंट के लिए पट्टे शामिल थे।
अपनी योजना से एकत्र की गई कमाई को विदेशी बैंक खातों में भेजा गया था जो बेलारूस और डोमिनिका में स्थित एक सहयोगी द्वारा प्रबंधित किए गए थे। जांच के सहायक महानिरीक्षक शिमोन रिचमंड ने इस तरह की योजना के माध्यम से निवेशकों को धोखा देने और धोखा देने के लिए दोषी पक्ष को जिम्मेदार ठहराने के महत्व को स्वीकार किया और योजना की आय का उपयोग अपनी भव्य जीवन शैली को बनाए रखने के लिए किया।
कंबोलिन को अब ज्यादा से ज्यादा पांच साल की जेल की सजा हो सकती है। उसकी सजा पर सुनवाई की तारीख की घोषणा अभी नहीं की गई है।
Published At
10/13/2023 1:00:57 AM
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