Kripto Endüstrisindeki Yasal Karışıklıklar: FTX CEO'sunun Tanıklığı, Kaliforniya'nın ATM Cap Teklifi, DOJ'un Binance Soruşturması ve İngiltere'nin FCA İddiaları
Summary:
Bu makale, şirketini ilgilendiren şüpheli finansal operasyonlar hakkında bilgisiz olduğunu iddia eden FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in dahil olduğu devam eden yasal davalar da dahil olmak üzere kripto endüstrisinin birçok yönünü kapsıyor. Kaliforniya'da yasa koyucular, dolandırıcılığı engellemek için günlük kripto ATM'lerinden para çekme işlemlerine bir üst sınır ve operatörlerin ücretlerine bir sınır getirilmesini önerdiler. ABD Senatörü Cynthia Lummis, Adalet Bakanlığı'nı kripto borsası Binance'e terörist destek suçlamasıyla yöneltilen suçlamaları değerlendirmeye çağırdı. Son olarak, İngiltere'nin Mali Davranış Otoritesi, kripto firmalarının yeni promosyon kurallarını yürürlüğe girmelerinden bu yana 221 kez ihlal ettiğini iddia etti.
Geçen hafta New York'ta FTX CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried'in dahil olduğu devam eden yasal işlemlerde, yöneticinin kendisi savunma stratejisinin bir parçası olarak kendi ifadesini verdi. Bankman-Fried, Alameda Research aracılığıyla kripto borsasından müşteri fonlarını aklamak için tasarlandığı iddia edilen şüpheli bir kuruluş olan North Dimension'ın kurulmasıyla ilgili herhangi bir ayrıntıdan habersiz olduğunu iddia ediyor. Firmayı oluşturmak için gerekli belgeleri kendisine verenin önceki baş düzenleyici memur Dan Friedberg olduğunu ve bunları ayrım gözetmeksizin imzaladığını söylüyor. Konuyla ilgili konuşan Bankman-Fried, FTX kripto borsasının müşteri fonlarını neden Alameda'daki bir hesaptan North Dimension'a taşımaya başladığına dair herhangi bir bilgisi olduğunu reddetti. Tahmini, bankaların Alameda gibi kriptoya bağlı saygın hedge fonlarından uzak durmak için North Dimension ile uğraşırken daha rahat oldukları yönündeydi.İfadesi ayrıca FTX'in eski baş teknoloji sorumlusu Gary Wang'ın Alameda Research için "olumsuza izin ver" düğmesinin oluşturulmasında kısmi bir eli olduğunu ima etti. Bu özellik, kripto hedge fonunun varlıklarının ötesinde işlem yapmasını mümkün kıldı. Alameda'nın kredi limitiyle ilgili olarak Bankman-Fried, "O zamanlar durum hakkında tam olarak net değildim..." Fonların ya bir banka hesabında tutulmasını ya da sabit paralar şeklinde FTX'e yönlendirilmesini bekliyordu. Alameda bu fonları elinde tutarsa, bunun FTX'te negatif bir rakam olarak temsil edileceğini varsaydı. Bankman-Fried'in açıklamaları, Wang ve eski Alameda CEO'su Carline Ellison'ın ifadeleriyle bir dereceye kadar çelişiyor. Wang, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, Bankman-Fried'in kendisini ve eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh'i 2019'da "olumsuzluğa izin ver" özelliğine yeşil ışık yakmaya yönlendirdiğini doğruladı. Ellison, ifadesi sırasında Alameda'nın CEO'su olarak görevinden ayrılmayı planladığını iddia etti, ancak SBF, firmanın mali istikrarı hakkındaki olası dedikoduları azaltmak için kalmasını istedi. Kaliforniya'da yasa koyucular, dolandırıcılıklara karşı bir koruma olarak kripto ATM'sinden para çekme işlemlerini günlük 1.000 ABD Doları ile sınırlamayı hedefliyor. Dijital finansal varlık işlem kioskları faturası olarak bilinen bir teklif, 2025'ten itibaren operatörler tarafından alınan ücretlerin 5 ABD Doları veya %15'e (hangisi daha yüksekse) kadar bir üst sınırını da içeriyor. Milletvekillerinin tasarıyı onaylaması halinde, yeni yasa 1 Ocak 2024'ten itibaren yürürlüğe girecek. Teklif, milletvekillerinin yerel bir Sacramento kripto ATM'sindeki kripto borsa fiyatlarına kıyasla belirli kripto varlıklarında %33'e varan yüksek fiyat artışları keşfetmesinin ardından ortaya atıldı. ABD Senatörü Cynthia Lummis, ABD Adalet Bakanlığı'nı (DOJ) Hamas grubunun İsrail'e yönelik saldırısıyla ilgili olarak kripto borsası Binance'e karşı suçlamaları araştırmaya çağırıyor. ABD Başsavcısı Merrick Garland'a yazdıkları bir mektupta Lummis ve Arkansas Temsilcisi French Hill, Adalet Bakanlığı yetkililerini soruşturmalarını hızlandırmaya ve Binance ve Tether'e karşı olası suçlamaları değerlendirmeye teşvik etti. İkili, DOJ'u Binance ve Tether'in mevcut yaptırım yasalarını ve Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ederek potansiyel olarak terörizmi desteklemedeki rolünü dikkatlice değerlendirmeye çağırdı.Birleşik Krallık Mali Davranış Otoritesi'ne (FCA) göre, kripto şirketleri yeni promosyon kurallarını 221 kez ihlal etti. 8 Ekim'den itibaren yürürlüğe giren düzenlemelerden bu yana, şirketlerin ilgili riskleri yeterince açıklamaması ve risk uyarılarını net bir şekilde göstermemesi nedeniyle kayıplar yaşandı. FCA, firmaları, doğasında var olan riskleri göz ardı ederken kripto kullanmanın güvenliğini, verimliliğini ve basitliğini abartmakla suçladı. FCA'nın kripto ile ilgili uyarılarının birçoğu, kripto yatırımlarında kazançlı getiri vaat eden gayri meşru planlara işaret ederken, FCA görünüşte meşru işletmeleri de cezalandırdı.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.