التشابك القانوني في صناعة التشفير: شهادة الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، واقتراح سقف أجهزة الصراف الآلي في كاليفورنيا ، وتحقيق Binance التابع لوزارة العدل ، ومطالبات FCA في المملكة المتحدة
Summary:
تغطي هذه المقالة جوانب متعددة من صناعة التشفير ، بما في ذلك المحاكمات القانونية الجارية التي تشمل الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam Bankman-Fried ، الذي ادعى الجهل بالعمليات المالية المشكوك فيها التي تنطوي على شركته. في كاليفورنيا ، اقترح المشرعون حدا أقصى لعمليات السحب اليومية من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة وحدا لرسوم المشغلين للحد من عمليات الاحتيال. حثت السناتور الأمريكي ، سينثيا لوميس ، وزارة العدل على النظر في التهم الموجهة ضد بورصة Crypto ، Binance ، لدعم الإرهاب. وأخيرا، ادعت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة أن شركات العملات المشفرة قد انتهكت القواعد الترويجية الجديدة 221 مرة منذ تطبيقها.
في الإجراءات القانونية الجارية الأسبوع الماضي في نيويورك والتي تورط فيها الرئيس التنفيذي لشركة FTX Sam "SBF" Bankman-Fried ، قدم المدير التنفيذي نفسه شهادته الخاصة كجزء من استراتيجيته الدفاعية. يؤكد Bankman-Fried أنه لم يكن على علم بأي تفاصيل تتعلق بإنشاء North Dimension ، وهي منظمة مشكوك فيها يزعم أنها صممت لغسل أموال العملاء من بورصة العملات المشفرة من خلال Alameda Research. ويقول إن دان فريدبرغ، كبير المسؤولين التنظيميين السابق، هو الذي سلمه الوثائق اللازمة لإنشاء الشركة ووقع عليها بشكل عشوائي. وفي حديثه عن هذه المسألة ، نفى Bankman-Fried أي معرفة لماذا بدأت بورصة العملات المشفرة FTX في نقل أموال العملاء من حساب مع Alameda إلى North Dimension. كان تخمينه هو أن البنوك كانت أكثر راحة في التعامل مع North Dimension للابتعاد عن صناديق التحوط ذات السمعة الطيبة المرتبطة بالعملات المشفرة مثل Alameda ، كما ألمحت شهادته إلى أن كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في FTX ، غاري وانغ ، كان له يد جزئية في إنشاء زر "السماح السلبي" لشركة Alameda Research. أتاحت هذه الميزة لصندوق التحوط المشفر التداول خارج أصوله. فيما يتعلق بخط ائتمان ألاميدا ، اعترف بانكمان فرايد ، "في ذلك الوقت ، لم أكن واضحا تماما بشأن الموقف ..." وتوقع أن يتم الاحتفاظ بالأموال إما في حساب مصرفي أو يتم توجيهها إلى FTX في شكل عملات معدنية مستقرة. إذا كان ألاميدا سيحتفظ بهذه الأموال ، فقد افترض أن هذا سيمثل كرقم سلبي على FTX. تتناقض تصريحات بانكمان فريد ، إلى حد ما ، مع شهادات وانغ والرئيس التنفيذي السابق لشركة ألاميدا كارلين إليسون. قدم وانغ بيانه في 6 أكتوبر ، مما يدل على أن Bankman-Fried وجهه والمدير الهندسي السابق ل FTX Nishad Singh إلى إعطاء الضوء الأخضر لميزة "السماح السلبي" في عام 2019. زعمت إليسون خلال شهادتها أنها تنوي الخروج من دورها كرئيس تنفيذي لشركة ألاميدا ، ومع ذلك ، طلبت SBF منها البقاء للتخفيف من القيل والقال المحتمل حول الاستقرار المالي للشركة. في كاليفورنيا ، يهدف المشرعون إلى تقييد عمليات سحب أجهزة الصراف الآلي المشفرة إلى 1000 دولار يوميا كحماية من عمليات الاحتيال. يتضمن الاقتراح المعروف باسم مشروع قانون أكشاك المعاملات المالية الرقمية أيضا حدا أقصى للرسوم التي يتقاضاها المشغلون إلى 5 دولارات أو 15٪ (أيهما أعلى) بدءا من عام 2025. إذا وافق المشرعون على مشروع القانون ، تطبيق القانون الجديد اعتبارا من 1 يناير 2024. تم تقديم الاقتراح بعد أن اكتشف المشرعون هوامش ربح ضخمة تصل إلى 33٪ على بعض الأصول المشفرة مقارنة بأسعار تبادل العملات المشفرة في ماكينة الصراف الآلي المحلية في سكرامنتو. مزيد من الأخبار حول السناتور الأمريكي سينثيا لوميس الذي يحث وزارة العدل الأمريكية (DOJ) على استكشاف فرض رسوم على بورصة العملات المشفرة Binance فيما يتعلق بهجوم حركة حماس على إسرائيل. في رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ، شجع لوميس والنائب فرينش هيل من أركنساس مسؤولي وزارة العدل على تسريع تحقيقاتهم والنظر في التهم المحتملة ضد Binance و Tether. ودعا الزوجان وزارة العدل إلى إجراء تقييم دقيق لدور Binance و Tether في دعم الإرهاب المحتمل من خلال انتهاكات قوانين العقوبات الحالية وقانون السرية المصرفية.ووفقا لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) ، انتهكت شركات التشفير القواعد الترويجية الجديدة 221 مرة. تم تكبد خسائر منذ اللوائح ، التي تم تطبيقها اعتبارا من 8 أكتوبر ، بسبب فشل الشركات في شرح المخاطر التي تنطوي عليها بشكل كاف وعرض تحذيرات المخاطر بوضوح. انتقدت هيئة السلوك المالي الشركات بسبب الإفراط في بيع الأمان والكفاءة والبساطة في استخدام العملات المشفرة مع تجاهل المخاطر الكامنة فيها. في حين أن العديد من التنبيهات المتعلقة بالعملات المشفرة الصادرة عن هيئة السلوك المالي تشير إلى مخططات غير مشروعة تعد بعوائد مربحة على استثمارات العملات المشفرة، فقد عاقبت هيئة السلوك المالي أيضا الشركات التي تبدو شرعية.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.