Enredos legales en la industria de las criptomonedas: el testimonio del CEO de FTX, la propuesta de tope de cajeros automáticos de California, la investigación de Binance del Departamento de Justicia y las reclamaciones de la FCA del Reino Unido
Summary:
Este artículo cubre múltiples aspectos de la industria de las criptomonedas, incluidos los juicios legales en curso que involucran al CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, quien alegó ignorancia sobre operaciones financieras cuestionables que involucran a su empresa. En California, los legisladores han propuesto un límite a los retiros diarios de cajeros automáticos de criptomonedas y un límite a las tarifas de los operadores para frenar las estafas. La senadora estadounidense, Cynthia Lummis, instó al Departamento de Justicia a considerar los cargos contra el exchange de criptomonedas, Binance, por apoyo al terrorismo. Por último, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido afirmó que las empresas de criptomonedas han violado las nuevas reglas promocionales 221 veces desde que se aplicaron.
En el proceso legal en curso la semana pasada en Nueva York que involucra al CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, el propio ejecutivo dio su propio testimonio como parte de su estrategia de defensa. Bankman-Fried afirma que no estaba al tanto de ningún detalle relacionado con el establecimiento de North Dimension, una organización cuestionable supuestamente diseñada para lavar fondos de clientes del exchange de criptomonedas a través de Alameda Research. Dice que fue Dan Friedberg, el anterior director de regulación, quien le entregó los documentos necesarios para crear la empresa y los firmó indiscriminadamente. Hablando sobre el asunto, Bankman-Fried negó cualquier conocimiento de por qué el exchange de criptomonedas FTX comenzó a mover fondos de clientes de una cuenta en Alameda a North Dimension. Su conjetura fue que los bancos se sentían más cómodos tratando con North Dimension para mantenerse alejados de los fondos de cobertura de renombre vinculados a las criptomonedas como Alameda.Su testimonio también insinuó que el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, tuvo una participación parcial en la creación del botón "permitir negativo" para Alameda Research. Esta característica hizo posible que el fondo de cobertura de criptomonedas operara más allá de sus activos. Con respecto a la línea de crédito de Alameda, Bankman-Fried confesó: "En ese momento, no tenía del todo clara la situación..." Esperaba que los fondos se mantuvieran en una cuenta bancaria o se dirigieran a FTX en forma de monedas estables. Si Alameda mantuviera estos fondos, presumía que esto se representaría como una cifra negativa en FTX. Las declaraciones de Bankman-Fried contradicen, hasta cierto punto, los testimonios de Wang y la ex directora ejecutiva de Alameda, Carline Ellison. Wang presentó su declaración el 6 de octubre, atestiguando que Bankman-Fried le ordenó a él y al exdirector de ingeniería de FTX, Nishad Singh, que dieran luz verde a la función de "permitir negativo" en 2019. Ellison alegó durante su testimonio que tenía la intención de dejar su papel como directora ejecutiva de Alameda, sin embargo, SBF le pidió que se quedara para mitigar posibles chismes sobre la estabilidad fiscal de la empresa. En California, los legisladores pretenden restringir los retiros de cajeros automáticos de criptomonedas a USD 1,000 diarios como protección contra las estafas. Una propuesta conocida como el proyecto de ley de quioscos de transacciones de activos financieros digitales también incluye un límite en las tarifas cobradas por los operadores a USD 5 o 15% (lo que sea mayor) a partir de 2025. Si los legisladores aprueban el proyecto de ley, la nueva ley entraría en vigor a partir del 1 de enero de 2024. La propuesta se presentó después de que los legisladores descubrieran fuertes márgenes de hasta el 33% en ciertos criptoactivos en comparación con los precios de los exchanges de criptomonedas en un cajero automático local de criptomonedas de Sacramento. Otra noticia es sobre la senadora estadounidense Cynthia Lummis, que insta al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a explorar la posibilidad de presentar cargos contra el exchange de criptomonedas Binance en relación con el asalto del grupo Hamas a Israel. En una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, Lummis y el representante French Hill de Arkansas alentaron a los funcionarios del Departamento de Justicia a acelerar su investigación y considerar posibles cargos contra Binance y Tether. Ambos pidieron al Departamento de Justicia que evalúe cuidadosamente el papel de Binance y Tether en el posible apoyo al terrorismo a través de violaciones de las leyes de sanciones existentes y la Ley de Secreto Bancario.Según la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), las empresas de criptomonedas han violado las nuevas normas promocionales 221 veces. Se han incurrido en pérdidas desde que entraron en vigor las regulaciones a partir del 8 de octubre, debido a que las empresas no explicaron adecuadamente los riesgos involucrados y no mostraron claramente las advertencias de riesgo. La FCA arremetió contra las empresas por exagerar la seguridad, la eficiencia y la simplicidad del uso de las criptomonedas mientras pasaban por alto sus riesgos inherentes. Si bien varias de las alertas relacionadas con las criptomonedas de la FCA apuntan a esquemas ilegítimos que prometen rendimientos lucrativos de las inversiones en criptomonedas, la FCA también ha penalizado a empresas aparentemente legítimas.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.