Криптобиржа OTCPro по ошибке зачислила пользователю $653 000 и пытается вернуть активы
Summary:
Существенной ошибкой стало то, что криптобиржа OTCPro, принадлежащая Rhino Trading, случайно зачислила пользователю Kow Seng Chai 653 000 долларов вместо запланированных 65 300 долларов. Компания пытается вернуть непреднамеренный депозит с тех пор, как обнаружила ошибку в феврале. Однако Чай по-прежнему не отвечает на запросы и, как утверждается, использовал часть ошибочно зачисленных средств для покупки Tether (USDT) и вывода средств с платформы. С тех пор Верховный суд штата Виктория заморозил активы Чая и запретил ему покидать страну. На данном этапе биржа фиксирует дефицит в размере около $322 700, так как оставшийся на счету Чая остаток меньше первоначально переплаченной суммы.
Существенным упущением стало то, что австралийская криптовалютная платформа, управляемая Rhino Trading, непреднамеренно внесла на счет пользователя 995 000 австралийских долларов (примерно 653 000 долларов США), а не правильную сумму в 99 500 австралийских долларов (около 65 300 долларов США). Об этом сообщает ABC News, ссылаясь на юридические документы. Компания Rhino Trading, которая управляет OTCPro, пыталась восстановить ошибочную транзакцию, которая произошла в январе, у пользователя, Kow Seng Chai, с тех пор, как обнаружила ошибку 4 февраля. В обвинении говорится, что Чай не отреагировал на запросы о возврате средств и якобы использовал часть случайного перевода для покупки Tether (USDT) и вывода средств с платформы, достигнув дневного лимита в 100 000 долларов. Сообщается, что за десять дней он снял около 626 700 долларов (956 000 австралийских долларов). Rhino Trading также утверждает, что на звонок, сделанный на номер, связанный с учетной записью, Чай не ответил. В суде Чай отсутствовал.
Впоследствии, 9 февраля, Верховный суд штата Виктория заморозил активы Чая и издал судебный запрет, запрещающий ему покидать Австралию 21 февраля. Такое решение было принято судьей Майклом Осборном из-за «реального риска отчуждения активов» и подозрения в фальсификации банковских выписок. Это привело к тому, что активы Чая были заморожены, и ему не разрешили покинуть страну.
После этого биржа зафиксировала дефицит в размере около 322 700 долларов, разницу между оставшимся балансом на счету Чая и суммой переплаты. В аналогичном случае в мае 2021 года Crypto.com непреднамеренно перевел 10,47 миллиона австралийских долларов (около 6,86 миллиона долларов) паре из Мельбурна, Теваманогари Манивелу и Джатиндеру Сингху, вместо того, чтобы вернуть 100 долларов. Сообщается, что ошибочная транзакция была результатом того, что работник неправильно ввел номер счета в электронную таблицу Excel. Супружеская пара, думая, что это призовые деньги, купила дома, машины и подарки для членов семьи. В сентябре 2023 года Манивел получил 18-месячный ордер на исправительные работы, а Сингх должен предстать перед судом Мельбурна в марте.
Published At
2/26/2024 7:12:14 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.