Crypto Exchange OTCPro credita erroneamente usuário $ 653.000, persegue recuperação de ativos
Summary:
Em um erro substancial, a corretora de criptomoedas OTCPro, da Rhino Trading, acidentalmente creditou a um usuário, Kow Seng Chai, US$ 653.000 em vez dos US$ 65.300 pretendidos. A empresa vem tentando recuperar o depósito não intencional desde que identificou o erro em fevereiro. Chai, no entanto, continua sem resposta e supostamente usou uma parte dos fundos creditados incorretamente para comprar Tether (USDT) e retirar da plataforma. Desde então, a Suprema Corte do Estado de Victoria congelou os bens de Chai e o impediu de deixar o país. Nesta fase, a bolsa registra um déficit de cerca de US$ 322,7 mil, já que o saldo deixado na conta de Chai é menor do que o valor inicialmente pago a mais.
Em uma supervisão significativa, uma plataforma de criptomoedas australiana, administrada pela Rhino Trading, depositou involuntariamente 995.000 dólares australianos (aproximadamente US$ 653.000) na conta de um usuário, em vez da quantia correta de 99.500 dólares australianos (cerca de US$ 65.300). A ABC News revelou esta informação, fazendo referência a documentos legais. A Rhino Trading, que opera o OTCPro, vem tentando recuperar a transação errônea, ocorrida em janeiro, do usuário Kow Seng Chai desde que identificou o erro no dia 4 de fevereiro. A acusação afirma que Chai não reagiu aos pedidos para reembolsar os fundos e supostamente usou uma parte da transferência acidental para comprar Tether (USDT) e retirar da plataforma, atingindo o limite diário de US$ 100.000. Em dez dias, ele teria retirado cerca de US$ 626,7 mil (R$ 956 mil). A Rhino Trading afirma ainda que uma chamada feita para o número associado à conta não foi atendida por Chai. No tribunal, Chai estava ausente.
Posteriormente, em 9 de fevereiro, a Suprema Corte do Estado de Victoria congelou os bens de Chai e emitiu uma liminar impedindo-o de sair da Austrália em 21 de fevereiro. Esta decisão foi tomada pelo juiz Michael Osborne devido ao "risco real de alienação de ativos" e à suspeita de extratos bancários falsificados. Isso fez com que os bens de Chai fossem congelados e ele não fosse autorizado a deixar o país.
Na sequência, a exchange registra um déficit de cerca de US$ 322,7 mil, a diferença entre o saldo restante na conta de Chai e o valor pago a mais. Em um caso semelhante em maio de 2021, Crypto.com transferiu involuntariamente 10,47 milhões de dólares australianos (cerca de US$ 6,86 milhões) para um casal de Melbourne, Thevamanogari Manivel e Jatinder Singh, em vez de um reembolso de US$ 100. A transação defeituosa teria sido resultado de um trabalhador inserindo incorretamente um número de conta em uma planilha do Excel. O casal, com a impressão de que se tratava de um prêmio em dinheiro, teria comprado casas, carros e presentes para familiares. Manivel recebeu uma ordem de correção comunitária de 18 meses em setembro de 2023 e Singh deve comparecer a um tribunal de Melbourne em março.
Published At
2/26/2024 7:12:14 AM
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