El exchange de criptomonedas OTCPro acredita erróneamente a un usuario USD 653,000 y persigue la recuperación de activos
Summary:
En un error sustancial, el exchange de criptomonedas de Rhino Trading, OTCPro, acreditó accidentalmente a un usuario, Kow Seng Chai, USD 653,000 en lugar de los USD 65,300 previstos. La compañía ha estado tratando de recuperar el depósito involuntario desde que identificó el error en febrero. Chai, sin embargo, sigue sin responder y supuestamente utilizó una parte de los fondos mal acreditados para comprar Tether (USDT) y retirarse de la plataforma. Desde entonces, la Corte Suprema del Estado de Victoria ha congelado los activos de Chai y le ha impedido salir del país. En esta etapa, el exchange registra un déficit de alrededor de 322.700 dólares, ya que el saldo que queda en la cuenta de Chai es menor que la cantidad pagada inicialmente de más.
En un descuido significativo, una plataforma australiana de criptomonedas, administrada por Rhino Trading, depositó involuntariamente 995,000 dólares australianos (aproximadamente USD 653,000) en la cuenta de un usuario, en lugar de la cantidad correcta de 99,500 dólares australianos (alrededor de USD 65,300). ABC News reveló esta información, haciendo referencia a documentos legales. Rhino Trading, que opera OTCPro, ha estado tratando de recuperar la transacción errónea, que ocurrió en enero, del usuario, Kow Seng Chai, desde que identificó el error el 4 de febrero. La acusación afirma que Chai no ha reaccionado a las solicitudes de reembolso de los fondos y supuestamente ha utilizado una parte de la transferencia accidental para comprar Tether (USDT) y retirarse de la plataforma, alcanzando el límite diario de USD 100,000. A lo largo de diez días, habría retirado cerca de 626.700 dólares (956.000 dólares australianos). Rhino Trading afirma además que una llamada realizada al número asociado a la cuenta no fue respondida por Chai. En la corte, Chai estuvo ausente.
Posteriormente, el 9 de febrero, la Corte Suprema del Estado de Victoria congeló los activos de Chai y emitió una orden judicial que le impedía salir de Australia el 21 de febrero. Esta decisión fue tomada por el juez Michael Osborne debido al "riesgo real de que se disponga de activos" y la sospecha de extractos bancarios falsificados. Esto llevó a que los activos de Chai fueran congelados y no se le permitiera salir del país.
Posteriormente, el exchange registra un déficit de alrededor de 322.700 dólares, la diferencia entre el saldo restante en la cuenta de Chai y la cantidad pagada en exceso. En un caso similar, en mayo de 2021, Crypto.com transfirió involuntariamente 10,47 millones de dólares australianos (unos 6,86 millones de dólares) a una pareja de Melbourne, Thevamanogari Manivel y Jatinder Singh, en lugar de un reembolso de 100 dólares. Según los informes, la transacción defectuosa fue el resultado de que un trabajador ingresó incorrectamente un número de cuenta en una hoja de cálculo de Excel. Según los informes, la pareja, bajo la impresión de que se trataba de un premio en metálico, compró casas, automóviles y regalos para los miembros de la familia. Manivel recibió una orden de correccionales comunitarios de 18 meses en septiembre de 2023 y está previsto que Singh comparezca ante un tribunal de Melbourne en marzo.
Published At
2/26/2024 7:12:14 AM
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