Криптобиржу BingX обвинили в помощи иранцам в уклонении от санкций
Summary:
Сообщается, что BingX, входящая в топ-20 мировых криптовалютных бирж, помогает иранским пользователям обходить установленные санкции. Биржа предлагает иранскую версию своего веб-сайта и поддерживает транзакции с иранским риалом, валютой, находящейся под санкциями США. BingX, которая также была замечена в привлечении пользователей из Ирана по различным каналам, — не единственная биржа, столкнувшаяся с подобными обвинениями. В предыдущих отчетах подчеркивалось, что Binance и Poloniex обслуживают ограниченных иранских пользователей, что привело к многомиллионным судебным разбирательствам.
Сообщается, что криптовалютная биржа BingX помогает иранским пользователям обходить установленные санкции. Биржа открыто демонстрирует иранскую версию своего веб-сайта, а официальные лица были замечены в заявлениях на персидском языке в официальной группе биржи в Telegram. Одно из этих утверждений, переведенное с персидского, указывает на то, что иранские пользователи не сталкиваются с какими-либо ограничениями в BingX — более того, можно даже подтвердить свою личность с помощью национальной карты. Интересно, что биржа предлагает опцию транзакций иранского риала к Tether (USDT), которые запрещены правилами Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
Иран сталкивается с различными санкциями с 1979 года после обвинений, выдвинутых Соединенными Штатами и Организацией Объединенных Наций. Обвинения касаются нарушений международного права, таких как незаконный захват собственности, принадлежащей США, поддержка экстремистской деятельности и обогащение урана для производства ядерного оружия. Иран категорически отрицает эти обвинения.
Эти санкции, как правило, создают барьеры для жителей Ирана, использующих централизованные криптовалютные биржи, поскольку эти платформы сталкиваются с риском блокировки на рынках США и мира, если они связаны с иранскими пользователями. OFAC предупреждает, что иностранные финансовые учреждения могут столкнуться с различными санкциями, если они сознательно участвуют или содействуют любым сделкам, связанным с покупкой или продажей иранских риалов.
Однако на бирже BingX иранский риал — валюта, подпадающая под санкции OFAC — можно свободно обменивать на другую криптовалюту. BingX, объем торгов которой составляет более 974 миллионов долларов в день, согласно данным CoinMarketCap, входит в топ-20 криптовалютных бирж мира. Зарегистрированная в Литве как компания, предоставляющая финансовые услуги, биржа имеет лицензию на проведение транзакций в пределах Европейского Союза. Она также имеет лицензию на обмен цифровых валют в Австралии и работает из Сингапура.
Учитывая их лицензирование, BingX, как и все глобальные финансовые институты, должен соблюдать санкции OFAC США и любые санкции, которые Европейский союз или их страны налагают на Иран. Но платформа, похоже, открыто приглашает пользователей, базирующихся в Иране, через свои социальные каналы и официальный сайт. Ранее известный как Bingbon до ноября 2021 года, BingX был основан Джошем Лу в 2018 году и предназначен для обслуживания более 10 миллионов пользователей. Национальность его нынешнего основателя не разглашается.
По словам представителя BingX, хотя Иран считается страной с «ограничениями», это не означает запрета на обслуживание. Напротив, биржа продолжает рекламировать свои услуги иранского риала. BingX, облегчая покупку и продажу иранских риалов и туманов через одноранговые транзакции, является не единственной лицензированной криптовалютной биржей, обходящей санкции, установленные для иранских пользователей.
В июле 2022 года агентство Reuters подчеркнуло, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance обслуживает иранских пользователей. Binance отвергла это утверждение, настаивая на строгом соответствии санкционным требованиям. Однако в ноябре 2023 года Binance согласилась на сделку о признании вины на сумму 4,5 миллиарда долларов с Министерством юстиции США и Казначейством США после того, как признала недостатки в своей политике по борьбе с отмыванием денег.
Точно так же в мае 2023 года Poloniex, еще одна криптобиржа, согласилась с OFAC на урегулирование в размере 7,6 миллиона долларов. Урегулирование произошло из-за того, что они не смогли проверить пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, которые зарегистрировались до того, как был введен контроль «Знай своего клиента».
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.