Corretora de criptomoedas BingX enfrenta acusações de ajudar iranianos a escapar de sanções
Summary:
A BingX, uma das 20 principais corretoras globais de criptomoedas, está supostamente ajudando os usuários iranianos a contornar as sanções estabelecidas. A exchange oferece uma versão iraniana de seu site e suporta transações envolvendo o rial iraniano, uma moeda sob sanção dos EUA. O BingX, também encontrado solicitando usuários baseados no Irã por meio de vários canais, não é a única exchange que enfrenta alegações semelhantes. Relatórios anteriores destacaram Binance e Poloniex atendendo usuários iranianos restritos, resultando em acordos legais multimilionários.
A BingX, uma exchange de criptomoedas, estaria ajudando os usuários iranianos a contornar as sanções estabelecidas. A exchange exibe abertamente uma versão iraniana de seu site, e funcionários foram encontrados fazendo declarações em persa no grupo oficial da exchange no Telegram. Uma dessas declarações, traduzida do persa, indica que os usuários iranianos não enfrentam limitações no BingX – na verdade, é possível até autenticar sua identidade usando um cartão nacional. Curiosamente, a exchange oferece a opção de transações de rial iraniano para Tether (USDT), que são proibidas sob as regras do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.
O Irã enfrenta uma variedade de sanções desde 1979, após acusações feitas pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas. As alegações envolvem violações do direito internacional, como apreensões ilegais de propriedades de propriedade dos EUA, apoio a atividades extremistas e enriquecimento de urânio para fabricação de armas nucleares. O Irã nega veementemente essas acusações.
Essas sanções geralmente impõem barreiras aos residentes iranianos que usam exchanges centralizadas de criptomoedas, já que essas plataformas enfrentam o risco de serem bloqueadas dos mercados dos EUA e globais se se afiliarem a usuários iranianos. O OFAC adverte que as instituições financeiras estrangeiras podem enfrentar várias sanções se conscientemente se envolverem ou facilitarem quaisquer transações que envolvam a compra ou venda de riales iranianos.
Na exchange BingX, no entanto, parece que o rial iraniano – uma moeda sujeita a sanções do OFAC – é livremente trocável por outras criptomoedas. O BingX, com um volume de negociação de mais de US$ 974 milhões por dia de acordo com dados do CoinMarketCap, está entre as 20 principais exchanges de criptomoedas do mundo. Registrada como uma empresa de serviços financeiros na Lituânia, a bolsa goza de uma licença para transacionar dentro da União Europeia. Ela também possui uma licença de câmbio de moeda digital na Austrália e opera a partir de Cingapura.
Dado o seu licenciamento, o BingX, como todas as instituições financeiras globais, deve respeitar as sanções do OFAC dos EUA e quaisquer sanções que a União Europeia ou os seus países de origem apliquem ao Irão. Mas, a plataforma parece convidar abertamente usuários baseados no Irã por meio de seus canais sociais e site oficial. Anteriormente conhecido como Bingbon antes de novembro de 2021, o BingX foi criado por Josh Lu em 2018 e pretende atender mais de 10 milhões de usuários. A nacionalidade de seu atual fundador não foi divulgada.
De acordo com um representante do BingX, embora o Irã seja considerado um país "restrito", isso não significa uma proibição de serviço. Pelo contrário, a bolsa continua a anunciar os seus serviços de rial iraniano. O BingX – ao facilitar a compra e venda de rial iraniano sancionado e toman por meio de transações peer-to-peer – não é a única exchange de criptomoedas licenciada que contorna as sanções estabelecidas para usuários iranianos.
Em julho de 2022, a Reuters destacou que a Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, estava atendendo usuários iranianos. A Binance rejeitou a afirmação, insistindo em seu alinhamento estrito com os requisitos de sanção. No entanto, em novembro de 2023, a Binance concedeu um acordo de US$ 4,5 bilhões com o Departamento de Justiça dos EUA e o Tesouro dos EUA depois de reconhecer insuficiências em suas políticas de combate à lavagem de dinheiro.
Da mesma forma, em maio de 2023, a Poloniex, outra exchange de criptomoedas, concordou com um acordo de US$ 7,6 milhões com o OFAC. O acordo foi devido à falha na triagem de usuários da Crimeia, Cuba, Irã, Sudão e Síria, que haviam se registrado antes que os controles do Know Your Customer fossem implementados.
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
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