L'exchange di criptovalute BingX è accusato di aver aiutato gli iraniani a eludere le sanzioni
Summary:
Secondo quanto riferito, BingX, uno dei primi 20 exchange di criptovalute al mondo, sta aiutando gli utenti iraniani ad aggirare le sanzioni stabilite. L'exchange offre una versione iraniana del suo sito web e supporta le transazioni che coinvolgono il rial iraniano, una valuta soggetta a sanzioni statunitensi. BingX, che ha anche scoperto di sollecitare utenti con sede in Iran attraverso vari canali, non è l'unico exchange ad affrontare accuse simili. Rapporti precedenti hanno evidenziato che Binance e Poloniex servono utenti iraniani con restrizioni, con conseguenti accordi legali multimilionari.
Secondo quanto riferito, BingX, un exchange di criptovalute, sta aiutando gli utenti iraniani a bypassare le sanzioni stabilite. L'exchange mostra apertamente una versione iraniana del suo sito web e i funzionari sono stati trovati a rilasciare dichiarazioni in persiano nel gruppo Telegram ufficiale dell'exchange. Una di queste affermazioni, tradotta dal persiano, indica che gli utenti iraniani non hanno limitazioni su BingX, anzi, è persino possibile autenticare la propria identità utilizzando una carta nazionale. È interessante notare che l'exchange offre l'opzione per le transazioni da rial iraniano a Tether (USDT), vietate dalle regole dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
L'Iran ha dovuto affrontare una serie di sanzioni dal 1979, a seguito delle accuse mosse dagli Stati Uniti e dalle Nazioni Unite. Le accuse riguardano violazioni del diritto internazionale come sequestri illegali di proprietà degli Stati Uniti, sostegno ad attività estremiste e arricchimento dell'uranio per la produzione di armi nucleari. L'Iran nega con veemenza queste accuse.
Queste sanzioni generalmente impongono barriere ai residenti iraniani che utilizzano exchange di criptovalute centralizzati, poiché queste piattaforme corrono il rischio di essere bloccate dai mercati statunitensi e globali se si affiliano a utenti iraniani. L'OFAC avverte che le istituzioni finanziarie straniere possono incorrere in varie sanzioni se consapevolmente intraprendono o facilitano transazioni che comportano l'acquisto o la vendita di rial iraniani.
Sull'exchange BingX, tuttavia, sembra che il rial iraniano, una valuta soggetta alle sanzioni dell'OFAC, sia liberamente scambiabile con altre criptovalute. BingX, che vanta un volume di scambi di oltre 974 milioni di dollari al giorno secondo i dati di CoinMarketCap, si colloca tra i primi 20 exchange di criptovalute a livello globale. Registrata come società di servizi finanziari in Lituania, l'exchange gode di una licenza per effettuare transazioni all'interno dell'Unione Europea. Detiene anche una licenza di scambio di valuta digitale in Australia e opera da Singapore.
Data la loro licenza, BingX, come tutte le istituzioni finanziarie globali, dovrebbe rispettare le sanzioni dell'OFAC degli Stati Uniti e qualsiasi sanzione che l'Unione Europea o i suoi paesi d'origine impongono all'Iran. Ma la piattaforma sembra invitare apertamente gli utenti con sede in Iran tramite i loro canali social e il sito web ufficiale. Precedentemente noto come Bingbon prima del novembre 2021, BingX è stato fondato da Josh Lu nel 2018 e pretende di servire più di 10 milioni di utenti. La nazionalità del suo attuale fondatore non è stata rivelata.
Secondo un rappresentante di BingX, mentre l'Iran è considerato un paese "limitato", ciò non significa un divieto di servizio. Al contrario, l'exchange continua a pubblicizzare i suoi servizi in rial iraniano. BingX, facilitando l'acquisto e la vendita di rial e toman iraniani sanzionati attraverso transazioni peer-to-peer, non è l'unico exchange di criptovalute autorizzato che aggira le sanzioni stabilite per gli utenti iraniani.
Nel luglio 2022, Reuters ha evidenziato che Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, stava servendo gli utenti iraniani. Binance ha respinto l'affermazione, insistendo sul loro rigoroso allineamento con i requisiti sanzionatori. Tuttavia, nel novembre 2023, Binance ha concesso un patteggiamento da 4,5 miliardi di dollari con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e il Tesoro degli Stati Uniti dopo aver riconosciuto le insufficienze nelle loro politiche antiriciclaggio.
Allo stesso modo, nel maggio 2023, Poloniex, un altro exchange di criptovalute, ha accettato un accordo da 7,6 milioni di dollari con l'OFAC. L'accordo è stato dovuto al loro fallimento nello screening degli utenti provenienti da Crimea, Cuba, Iran, Sudan e Siria, che si erano registrati prima che i controlli Know Your Customer fossero messi in atto.
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
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