Глобальная группа по борьбе с налоговым мошенничеством J5 проводит новаторский «киберчеллендж» по противодействию криптопреступлениям
Summary:
Недавно Объединенный комитет начальников штабов по глобальному налоговому правоприменению (J5) провел мероприятие «The Cyber Challenge», направленное на выявление налогового мошенничества, в котором приняли участие эксперты из сообществ криминальной разведки Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США. В мероприятии, которое на сегодняшний день является наиболее совместным, приняли участие подразделения финансовой разведки из каждой страны и представители частных блокчейн-фирм. Это мероприятие, ориентированное на невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные биржи (DEX), стало пятой подобной инициативой с момента образования J5 в 2018 году. Сотрудничество получило признание за его проактивный подход к борьбе с быстрым прогрессом в незаконной финансовой деятельности, особенно в криптовалюте.
Объединенный комитет начальников штабов по борьбе с налоговым мошенничеством (J5), международная коалиция по борьбе с налоговым мошенничеством, недавно провел «Кибервызов». В этом мероприятии приняли участие следователи, специалисты по криптовалютам и специалисты по обработке и анализу данных, чтобы выявить и противодействовать налоговому мошенничеству, совершаемому частными лицами и организациями по всему миру. Представители секторов криминальной разведки в Австралии, Канаде, Нидерландах, Великобритании и США работают вместе в качестве членов J5 для борьбы с международными налоговыми преступлениями и отмыванием денег. С момента своего основания в 2018 году J5 успешно провела пять таких мероприятий, привлекая такие агентства, как Австралийское налоговое управление, Налоговое управление Канады, Налоговое и таможенное управление Его Величества из Великобритании и IRS-CI из США. В этом году мероприятие в основном было посвящено невзаимозаменяемым токенам (NFT) и децентрализованным биржам (DEX). Согласно заявлению IRS, в последнем мероприятии в 2023 году впервые приняли участие подразделения финансовой разведки (FIU) из каждой страны J5, а частный сектор был представлен фирмами по анализу блокчейна Chainalysis, BlockTrace и AnChain, что сделало его самым совместным мероприятием на сегодняшний день. Прошлые события привели к значительным следственным зацепкам, что привело к разоблачению крупномасштабных крипто-мошенников, таких как сеть BitClub. Джон Форд из Австралийского налогового управления подчеркнул важность таких совместных усилий, заявив, что они способствуют обмену знаниями, методами и процедурами, необходимыми для адаптации к быстрым изменениям в этой области. Точно так же Райан Райдер из Chainalysis подчеркнул потенциал использования присущей криптовалютам прозрачности для выявления и прекращения незаконной деятельности. Параллельно Cointelegraph Innovation Circle предоставлял крипто-ориентированные консультации компаниям Web3, чтобы сориентироваться в предстоящем налоговом сезоне. Она подчеркнула важность активного отслеживания любых потенциальных налоговых последствий и принятия упреждающих мер для соблюдения всех требований законодательства. Они рекомендовали несколько практик, в том числе выбор юрисдикции с благоприятным налогообложением, избегание рискованных сокращений, ведение надлежащего учета, обращение за юридической консультацией и использование программного обеспечения для отслеживания транзакций, а также специализированного программного обеспечения.
Published At
11/3/2023 9:27:49 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.