Il gruppo globale antifrode fiscale J5 conduce un'innovativa "sfida informatica" per contrastare i crimini crittografici
Summary:
Il Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) ha recentemente condotto "The Cyber Challenge", un evento volto a identificare le frodi fiscali, coinvolgendo esperti delle comunità di intelligence criminale di Australia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti. L'evento, il più collaborativo fino ad oggi, ha visto la partecipazione di unità di informazione finanziaria di ogni paese e la rappresentanza di società blockchain private. Prendendo di mira i token non fungibili (NFT) e gli exchange decentralizzati (DEX), questo evento ha segnato la quinta iniziativa di questo tipo dalla formazione di J5 nel 2018. La collaborazione è riconosciuta per il suo approccio proattivo nell'affrontare i rapidi progressi nelle attività finanziarie illecite, in particolare nelle criptovalute.
Il Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), una coalizione internazionale contro la frode fiscale, ha recentemente ospitato "The Cyber Challenge". Questo evento ha coinvolto investigatori, professionisti delle criptovalute e data scientist nel tentativo di identificare e contrastare le frodi fiscali commesse da individui e organizzazioni a livello globale. I rappresentanti dei settori dell'intelligence criminale in Australia, Canada, Paesi Bassi, Regno Unito e Stati Uniti, lavorano insieme come membri del J5 per combattere la criminalità fiscale internazionale e il riciclaggio di denaro. Coinvolgendo agenzie come l'Australian Taxation Office, l'Agenzia delle Entrate canadese, il Servizio olandese di informazione e investigazione fiscale, His Majesty's Revenue and Customs del Regno Unito e l'IRS-CI degli Stati Uniti, J5 ha condotto con successo cinque eventi di questo tipo dalla sua formazione nel 2018. Quest'anno, l'evento si è concentrato principalmente sui token non fungibili (NFT) e sugli exchange decentralizzati (DEX). Secondo una dichiarazione dell'IRS, l'evento più recente del 2023 ha segnato la prima partecipazione delle unità di informazione finanziaria (FIU) di ciascun paese J5, con il settore privato rappresentato dalle società di analisi blockchain Chainalysis, BlockTrace e AnChain, rendendolo l'evento più cooperativo fino ad oggi. Gli eventi passati hanno prodotto piste investigative significative, portando all'esposizione di truffe crittografiche su larga scala, come la rete BitClub. John Ford, dell'Australian Taxation Office, ha sottolineato l'importanza di tali sforzi collaborativi, affermando che hanno favorito lo scambio di conoscenze, tecniche e procedure, essenziali per adattarsi ai rapidi cambiamenti in questo campo. Allo stesso modo, Ryan Ryder di Chainalysis ha sottolineato il potenziale di sfruttare la trasparenza intrinseca delle criptovalute per identificare e porre fine alle attività illecite. Parallelamente, il Cointelegraph Innovation Circle ha fornito consigli incentrati sulle criptovalute alle aziende Web3 per affrontare la prossima stagione fiscale. Ha sottolineato l'importanza di monitorare attivamente le potenziali implicazioni fiscali e di adottare misure proattive per conformarsi a tutti i requisiti legali. Hanno raccomandato diverse pratiche, tra cui la scelta di una giurisdizione fiscalmente favorevole, l'evitare scorciatoie rischiose, il mantenimento di registri adeguati, la ricerca di consulenza legale e l'utilizzo di software di monitoraggio delle transazioni e software specializzati.
Published At
11/3/2023 9:27:49 AM
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