Grupo Global Antifraude Fiscal J5 Conduz 'Desafio Cibernético' Inovador para Combater Crimes Cripto
Summary:
O Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) realizou recentemente o 'The Cyber Challenge', um evento destinado a identificar fraudes fiscais, envolvendo especialistas de comunidades de inteligência criminal da Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e EUA. O evento, mais colaborativo até o momento, contou com a participação de Unidades de Inteligência Financeira de cada país e representação de empresas privadas de blockchain. Visando tokens não fungíveis (NFTs) e exchanges descentralizadas (DEX), este evento marcou a quinta iniciativa do tipo desde a formação do J5 em 2018. A colaboração é reconhecida por sua abordagem proativa em atender aos rápidos avanços em atividades financeiras ilícitas, particularmente em criptomoedas.
O Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), uma coalizão internacional contra a fraude fiscal, organizou recentemente o "The Cyber Challenge". Este evento envolveu investigadores, profissionais de criptomoedas e cientistas de dados em um esforço para identificar e combater fraudes fiscais cometidas por indivíduos e organizações globalmente. Representantes dos setores de inteligência criminal da Austrália, Canadá, Holanda, Reino Unido e EUA trabalham juntos como membros do J5 para combater o crime fiscal internacional e a lavagem de dinheiro. Envolvendo agências como o Australian Taxation Office, a Canada Revenue Agency, o Dutch Fiscal Information and Investigation Service, a His Majesty's Revenue and Customs do Reino Unido e a IRS-CI dos EUA, a J5 conduziu com sucesso cinco eventos desse tipo desde sua formação em 2018. Este ano, o evento centrou-se principalmente em tokens não fungíveis (NFTs) e exchanges descentralizadas (DEX). De acordo com um comunicado da Receita Federal, o evento mais recente em 2023 marcou a primeira vez que as Unidades de Inteligência Financeira (UIFs) de cada país J5 participaram, com o setor privado representado pelas empresas de análise de blockchain Chainalysis, BlockTrace e AnChain, tornando-se o evento mais cooperativo até o momento. Eventos passados produziram pistas investigativas significativas, levando à exposição de golpes criptográficos em grande escala, como a BitClub Network. John Ford, do Australian Taxation Office, destacou a importância de tais esforços colaborativos, afirmando que eles fomentaram o intercâmbio de conhecimentos, técnicas e procedimentos, essenciais para se adaptar às rápidas mudanças nesse campo. Da mesma forma, Ryan Ryder, da Chainalysis, enfatizou o potencial de alavancar a transparência inerente da criptografia para identificar e encerrar atividades ilícitas. Paralelamente, o Cointelegraph Innovation Circle forneceu conselhos centrados em criptomoedas para empresas Web3 navegarem na próxima temporada fiscal. Sublinhou a importância de acompanhar activamente quaisquer potenciais implicações fiscais e de tomar medidas proactivas para cumprir todos os requisitos legais. Eles recomendaram várias práticas, incluindo a escolha de uma jurisdição amigável aos impostos, evitando atalhos arriscados, mantendo registros adequados, buscando aconselhamento jurídico e utilizando software de rastreamento de transações, bem como software especializado.
Published At
11/3/2023 9:27:49 AM
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