Мировые регуляторы ужесточают правила для криптоактивов; Криптофирмы сталкиваются с юридическими проблемами
Summary:
Несколько крупных финансовых регуляторов по всему миру ввели новые рекомендации для децентрализованных активов. Ключевые организации, включая Европейское банковское управление и Министерство финансов США, предлагают более строгие правила и уровни прозрачности для управления криптоактивами, включая транзакции по смешиванию криптовалют. Между тем, нормативные корректировки в Гонконге направлены на то, чтобы сделать определенные цифровые валютные продукты доступными только для профессиональных инвесторов. В юридических обновлениях бывший главный юрисконсульт FTX дал показания в уголовном процессе, признав, что не знал о взаимодействии средств биржи с Alameda Research. Кроме того, предложенный двухлетний запрет на майнинг криптовалют был отозван в Пенсильвании под давлением профсоюзов. Наконец, Gemini, Genesis и Digital Currency Group столкнулись с судебным иском, обвиняющим их в обмане инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов через их инвестиционную программу.
На прошлой неделе несколько ключевых финансовых регуляторов, как на глобальном, так и на национальном уровне, одновременно выпустили новые правила, касающиеся децентрализованных активов. И Европейское банковское управление, и Европейское управление по ценным бумагам и рынкам предложили критерии для оценки пригодности управленческого персонала в криптофирмах, уделяя особое внимание таким аспектам, как знания, профессионализм, надежность и приверженность своим обязанностям. Кроме того, Базельский комитет по банковскому надзору Банка международных расчетов (БМР) призвал банки предоставить как количественные, так и качественные факты и цифры об их участии в криптоактивах, а также о необходимых требованиях к ликвидности и капиталу. По мнению БМР, такой стандартизированный формат отчетности укрепит рыночную дисциплину и ограничит информационное преимущество банков. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США определила смешивание криптовалют как серьезную проблему в отмывании денег после нападения ХАМАСа на Израиль. Сеть предлагает внедрить специальные обязательства по ведению учета и отчетности для транзакций смешивания криптовалют. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга планирует ограничить некоторые цифровые валютные продукты только профессиональными инвесторами, классифицируя их как «сложные продукты» и тем самым навязывая те же условия, что и аналогичные финансовые продукты. Бывший главный юрисконсульт FTX Кан Сун выразил неосведомленность о слиянии средств биржи с Alameda Research в уголовном процессе над Сэмом Бэнкманом-Фридом. По его словам, об исключении Alameda из системы ликвидации он узнал от коллег в августе 2022 года. Профессор бухгалтерского учета Питер Истон предоставил подробное объяснение предполагаемой интеграции фондов FTX и Alameda Research с 2021 года. Член Палаты представителей от Демократической партии Грег Витали снял двухлетний запрет на майнинг криптовалют из законопроекта, предложенного для регулирования использования энергии в секторе, показав, что профсоюзы повлияли на это изменение. Генеральный прокурор Нью-Йорка подал в суд на криптовалютные компании Gemini, Genesis и Digital Currency Group за то, что они якобы обманули инвесторов на сумму более 1 миллиарда долларов через инвестиционную схему Gemini Earn.
Published At
10/23/2023 7:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.