Les régulateurs mondiaux renforcent les règles relatives aux crypto-actifs ; Les entreprises de crypto-monnaies font face à des problèmes juridiques
Summary:
Plusieurs grands régulateurs financiers du monde entier ont introduit de nouvelles directives pour les actifs décentralisés. Des entités clés, dont l’Autorité bancaire européenne et le département du Trésor américain, proposent des directives et des niveaux de transparence plus stricts pour la gestion des crypto-actifs, y compris les transactions de mélange de crypto-monnaies. Dans le même temps, les ajustements réglementaires à Hong Kong visent à rendre certains produits de monnaie numérique accessibles uniquement aux investisseurs professionnels. Dans des mises à jour juridiques, l’ex-avocat général de FTX a témoigné lors d’un procès pénal en admettant ne pas avoir été au courant de l’interfusion des fonds de la bourse avec Alameda Research. En outre, une proposition d’interdiction de deux ans sur le minage de crypto-monnaies a été retirée en Pennsylvanie, à la suite de pressions syndicales. Enfin, Gemini, Genesis et le Digital Currency Group font face à un procès les accusant d’avoir escroqué les investisseurs de plus d’un milliard de dollars par le biais de leur programme d’investissement.
Plusieurs régulateurs financiers clés, tant au niveau mondial que national, ont simultanément publié de nouvelles réglementations concernant les actifs décentralisés la semaine dernière. L’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne des marchés financiers ont toutes deux suggéré des critères pour évaluer l’aptitude du personnel de direction des entreprises de crypto-monnaies, en se concentrant sur des aspects tels que les connaissances, le professionnalisme, la fiabilité et l’engagement dans leurs fonctions. En outre, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux (BRI) a exhorté les banques à fournir des faits et des chiffres quantitatifs et qualitatifs sur leur implication dans les crypto-actifs et les exigences de liquidité et de fonds propres nécessaires. Selon la BRI, ce format de reporting standardisé renforcera la discipline de marché et réduira l’avantage des banques en matière d’information. Le Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain a identifié le mélange de crypto-monnaies comme une préoccupation importante dans le blanchiment d’argent, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël. Le réseau suggère de mettre en œuvre des obligations spécifiques en matière de tenue de registres et de déclaration pour les transactions de mélange de cryptomonnaies. La Hong Kong Securities and Futures Commission prévoit de limiter certains produits de monnaie numérique aux seuls investisseurs professionnels, en les classant comme des « produits complexes » et en imposant ainsi les mêmes conditions que celles attachées à des produits financiers similaires. L’ex-avocat général de FTX, Can Sun, a exprimé son ignorance de l’interfusion de fonds de la bourse avec Alameda Research dans le procès pénal de Sam Bankman-Fried. Il a déclaré qu’il avait appris l’existence de l’exception d’Alameda du système de liquidation par des collègues en août 2022. Un professeur de comptabilité, Peter Easton, a fourni une explication détaillée de l’intégration présumée des fonds de FTX et d’Alameda Research depuis 2021. Le représentant démocrate Greg Vitali a retiré une interdiction de deux ans sur le minage de crypto-monnaies d’un projet de loi proposé pour régir la consommation d’énergie du secteur, révélant que les syndicats ont influencé le changement. Le procureur général de New York a poursuivi les sociétés de crypto-monnaie Gemini, Genesis et Digital Currency Group pour avoir prétendument escroqué des investisseurs de plus d’un milliard de dollars par le biais du programme d’investissement Gemini Earn.
Published At
10/23/2023 7:00:00 PM
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