Продолжающийся судебный процесс над бывшим генеральным директором FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом: взгляд изнутри на несоответствие активов на 8 миллиардов долларов и обвинения
Summary:
Эта статья следует за продолжающимся судебным процессом над бывшим генеральным директором FTX Сэмом «SBF» Бэнкманом-Фридом, обвиняемым в сговоре и мошенничестве в связи с крахом криптовалютной биржи FTX. В книгу включены свидетельства таких важных фигур, как Гэри Ван и Адам Йедидиа, проливающие свет на сложные отношения между криптовалютными компаниями, предполагаемую мошенническую деятельность и огромное расхождение в активах клиентов на сумму 8 миллиардов долларов. Судебное дело все еще находится в разработке, и ожидается больше обновлений.
Журналисты Cointelegraph находятся в Нью-Йорке и внимательно следят за судебным делом экс-генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида. Эта статья будет постоянно обновляться в соответствии с последними изменениями.
5 октября в показаниях, которые длились более четырех часов, Гэри Ванг, который вместе с Сэмом Бэнкманом-Фридом основал Alameda Research и FTX, объяснил сложные связи между криптокомпаниями и подчеркнул тревожное расхождение в активах клиентов на 8 миллиардов долларов.
Ван свидетельствовал, что в 2019 году, через несколько месяцев после создания FTX, она предоставила Alameda определенные особые привилегии. Используя скриншоты базы данных FTX и подробности, доступные на GitHub, выяснилось, что Alameda разрешили бесконечный отрицательный баланс на FTX, уникальную кредитную линию на сумму 65 миллиардов долларов в 2022 году и освобождение от процесса ликвидации активов.
С течением времени проблема смешения активов и споров между предприятиями обострилась. В течение этого периода правило, касающееся отрицательного баланса Alameda, менялось несколько раз, основываясь на показаниях Вана.
Характерные привилегии, такие как те, которые были предоставлены Alameda, были частью ее роли в качестве основного маркет-мейкера для FTX. Защита также указала, что аналогичные привилегии были доступны другим маркет-мейкерам на FTX.
Обвинение также обратило внимание на эксплойт с участием MobileCoin (MOB), который произошел в 2021 году. Они утверждают, что Бэнкман-Фрид поручил Вану и другой сотруднице, Кэролайн Эллисон, компенсировать дефицит на балансе Alameda, а не FTX, чтобы скрыть этот убыток от инвесторов FTX.
Показания Вана продолжатся 10 октября, в тот же день, когда Эллисон должен дать показания.
Во время перекрестного допроса 5 октября Адама Йедидии, который является близким другом Бэнкмана-Фрида, а также работал разработчиком в FTX, прокуроры рассмотрели заявление о том, что Alameda задолжала FTX 8 миллиардов долларов по обязательствам.
В своих показаниях Йедидия признал, что FTX использовала учетную запись Alameda под названием North Dimension для внесения средств пользователей, сталкиваясь с трудностями при открытии собственного банковского счета с начала 2021 года. Йедидия также утверждал, что обсуждал ответственность с Бэнкманом-Фридом во время теннисного матча, узнав об этом в 2022 году.
В ответ на запросы прокуратуры Йедидиа заявил о своем доверии народу Аламеды и, узнав, что Аламеда использует средства для выполнения своих долговых обязательств, ушел в отставку в ноябре 2022 года.
Защита, с другой стороны, подчеркнула, что неспособность FTX открыть банковский счет и ее зависимость от North Dimension Alameda для депозитов средств были широко известны.
Судебный процесс над бывшим генеральным директором FTX начался с того, что его защита и Министерство юстиции США (DOJ) изложили свои аргументы.
Министерство юстиции изобразило Бэнкмана-Фрида как преступника, который сознательно вводил в заблуждение инвесторов, чтобы накопить богатство и продвинуть свое собственное предприятие. С другой стороны, защита представила Бэнкмана-Фрида как молодого предпринимателя, чьи бизнес-решения просто не оправдали ожиданий. Кроме того, они утверждали, что все транзакции были действительными или добросовестно выполнялись Бэнкманом-Фридом во время падения криптовалютного рынка и последующего краха FTX в ноябре 2022 года.
Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом начался 3 октября с отбора присяжных. Бэнкману-Фриду было предъявлено обвинение по семи пунктам обвинения в сговоре и мошенничестве, связанных с крахом FTX, и он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения.
Бэнкман-Фрид был взят под стражу по прибытии в США с Багамских островов 21 декабря 2022 года. До этого он был арестован на Багамах 12 декабря после того, как правительство США официально проинформировало страну о выдвинутых против него обвинениях. Хотя изначально он намеревался сопротивляться экстрадиции из карибской страны, после недели в багамской тюрьме он согласился на экстрадицию.
Его неприятности начались с разворачивающимся крахом FTX в ноябре 2022 года. Генеральный директор конкурирующей биржи Binance объявил о ликвидации активов FTT (служебный токен FTX) на сумму около 2,1 миллиарда долларов, что привело к набегу на FTX.
До краха FTX Бэнкман-Фрид считался заметной фигурой в деловом мире и криптосфере как сообществами, так и общественностью. Он пропагандировал идеологию, известную как «эффективный альтруизм», и активно занимался политикой, финансово поддерживая различных кандидатов.
Alameda Research была основана в 2017 году Бэнкманом-Фридом, Эллисоном и несколькими другими выпускниками Jane Street Capital. Затем Бэнкман-Фрид и Ван основали FTX в 2019 году.
Это развивающаяся история, и новые подробности будут добавляться по мере их появления.
Published At
10/6/2023 7:19:38 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.