Juicio en curso del ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried: una mirada interna a la discrepancia de activos y cargos de USD 8 mil millones
Summary:
Este artículo sigue al juicio en curso del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, acusado de conspiración y fraude en relación con el colapso del exchange de criptomonedas FTX. Se incluyen testimonios de figuras importantes como Gary Wang y Adam Yedidia, que arrojan luz sobre las complejas relaciones entre las empresas de criptomonedas, las supuestas actividades fraudulentas y la enorme discrepancia de USD 8 mil millones en los activos de los clientes. El caso judicial aún se está desarrollando, y se esperan más actualizaciones.
Los periodistas de Cointelegraph están en Nueva York siguiendo de cerca el caso judicial del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Este artículo seguirá actualizándose con los desarrollos más recientes.
El 5 de octubre, en un testimonio que duró más de cuatro horas, Gary Wang, cofundador de Alameda Research y FTX con Sam Bankman-Fried, explicó los intrincados vínculos entre las empresas de criptomonedas y destacó una alarmante discrepancia de USD 8 mil millones en los activos de los clientes.
Wang testificó que en 2019, unos meses después de que se estableciera FTX, otorgó a Alameda ciertos privilegios especiales. Utilizando las capturas de pantalla de la base de datos de FTX y los detalles accesibles en GitHub, se reveló que a Alameda se le permitió un saldo negativo infinito en FTX, una línea de crédito única por valor de USD 65 mil millones en 2022 y la exención del proceso de liquidación de activos.
Con el paso del tiempo, el problema de la mezcla de activos y las disputas entre las empresas aumentaron. Durante este período, la regla con respecto al saldo negativo de Alameda cambió varias veces, según el testimonio de Wang.
La defensa argumentó que los privilegios característicos, como los otorgados a Alameda, formaban parte de su papel como principal creador de mercado para FTX. La defensa también señaló que otros creadores de mercado en FTX tenían acceso a privilegios comparables.
La fiscalía también destacó un exploit que involucró a MobileCoin (MOB) que ocurrió en 2021. Alegan que Bankman-Fried había ordenado a Wang y a otra empleada, Caroline Ellison, que compensaran el déficit en el balance de Alameda en lugar del de FTX para ocultar esta pérdida a los inversores de FTX.
El testimonio de Wang continuará el 10 de octubre, la misma fecha en que Ellison está programado para testificar.
Durante el contrainterrogatorio del 5 de octubre de Adam Yedidia, quien es amigo cercano de Bankman-Fried y también trabajó como desarrollador en FTX, los fiscales examinaron la afirmación de que Alameda le debía a FTX USD 8 mil millones en pasivos.
En su testimonio, Yedidia reconoció que FTX había estado utilizando una cuenta de Alameda llamada North Dimension para depositar los fondos de los usuarios mientras enfrentaba dificultades para abrir su propia cuenta bancaria desde principios de 2021. Yedidia también afirmó que había discutido la responsabilidad con Bankman-Fried durante un partido de tenis al enterarse de ello en 2022.
En respuesta a las preguntas planteadas por los fiscales, Yedidia manifestó su confianza en la gente de Alameda y, tras enterarse de que Alameda estaba empleando los fondos para cumplir con sus obligaciones de deuda, renunció en noviembre de 2022.
La defensa, por su parte, hizo hincapié en que el hecho de que FTX no abriera una cuenta bancaria y su dependencia de la dimensión norte de Alameda para los depósitos de fondos eran ampliamente conocidos.
El juicio del ex CEO de FTX comenzó con su defensa y el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) exponiendo sus argumentos.
El Departamento de Justicia retrató a Bankman-Fried como una figura criminal que engañó conscientemente a los inversores para amasar riqueza y promover su propia empresa. Por otro lado, la defensa presentó a Bankman-Fried como un joven emprendedor cuyas decisiones comerciales simplemente no resultaron como se esperaba. Además, alegaron que todas las transacciones fueron válidas o fueron llevadas a cabo de buena fe por Bankman-Fried durante la caída del mercado de criptomonedas y el posterior colapso de FTX en noviembre de 2022.
El juicio de Sam Bankman-Fried comenzó el 3 de octubre con la selección del jurado. Bankman-Fried ha sido acusado de siete cargos de conspiración y fraude relacionados con el colapso de FTX, y se ha declarado inocente de todos los cargos.
Bankman-Fried fue detenido a su llegada a Estados Unidos desde las Bahamas el 21 de diciembre de 2022. Antes de esto, fue arrestado en las Bahamas el 12 de diciembre después de que el gobierno de Estados Unidos informara oficialmente al país de los cargos presentados en su contra. Aunque inicialmente tenía la intención de resistirse a la extradición desde el país caribeño, después de una semana en la cárcel de las Bahamas, aceptó ser extraditado.
Sus problemas comenzaron con el desarrollo del colapso de FTX en noviembre de 2022. El CEO del exchange competidor, Binance, anunció una liquidación de las tenencias de FTT (el token de utilidad de FTX) por un valor estimado de USD 2.1 mil millones, lo que llevó a una corrida en FTX.
Antes de la caída de FTX, Bankman-Fried era considerado una figura destacada en el mundo de los negocios y en la criptoesfera tanto por las comunidades como por el público. Promovió la ideología conocida como "altruismo efectivo" y participó activamente en la política, apoyando económicamente a varios candidatos.
Alameda Research fue fundada en 2017 por Bankman-Fried, Ellison y varios otros ex alumnos de Jane Street Capital. Bankman-Fried y Wang fundaron FTX en 2019.
Esta es una historia en desarrollo, y se agregarán más detalles a medida que estén disponibles.
Published At
10/6/2023 7:19:38 PM
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