Julgamento em andamento do ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried: Inside Look at US$ 8 bilhões de discrepância de ativos e encargos
Summary:
Este artigo segue o julgamento em andamento do ex-CEO da FTX Sam "SBF" Bankman-Fried, acusado de conspiração e fraude em conexão com o colapso da exchange de criptomoedas FTX. Estão incluídos depoimentos de figuras significativas como Gary Wang e Adam Yedidia, lançando luz sobre as complexas relações entre empresas de criptomoedas, as supostas atividades fraudulentas e a enorme discrepância de US$ 8 bilhões em ativos de clientes. O processo judicial ainda está em desenvolvimento, com mais atualizações esperadas.
Jornalistas do Cointelegraph estão em Nova York monitorando de perto o caso judicial do ex-CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. Este artigo continuará a ser atualizado com os desenvolvimentos mais recentes.
Em 5 de outubro, em um depoimento que durou mais de quatro horas, Gary Wang, que cofundou a Alameda Research e a FTX com Sam Bankman-Fried, explicou os intrincados laços entre as empresas de criptomoedas e destacou uma alarmante discrepância de US$ 8 bilhões em ativos de clientes.
Wang testemunhou que, em 2019, poucos meses após a criação da FTX, ela forneceu à Alameda certos privilégios especiais. Utilizando as capturas de tela do banco de dados da FTX e detalhes acessíveis no GitHub, foi revelado que a Alameda recebeu um saldo negativo infinito na FTX, uma linha de crédito única no valor de US$ 65 bilhões em 2022, e isenção do processo de liquidação de ativos.
Com o passar do tempo, a questão da mistura de ativos e disputas entre as empresas aumentou. Durante esse período, a regra sobre o saldo negativo da Alameda mudou várias vezes, com base no testemunho de Wang.
Privilégios característicos, como os dados à Alameda, foram argumentados como parte de seu papel como principal formador de mercado para a FTX pela defesa. A defesa também apontou que privilégios comparáveis eram acessíveis a outros formadores de mercado na FTX.
A acusação também destacou um exploit envolvendo a MobileCoin (MOB) que ocorreu em 2021. Eles alegam que o Bankman-Fried orientou Wang e outra funcionária, Caroline Ellison, a compensar o déficit no balanço da Alameda, em vez do da FTX, a fim de esconder essa perda dos investidores da FTX.
O depoimento de Wang continuará em 10 de outubro, mesma data em que Ellison deve depor.
Durante o interrogatório de 5 de outubro de Adam Yedidia, que é amigo próximo de Bankman-Fried e também trabalhou como desenvolvedor na FTX, os promotores examinaram a alegação de que a Alameda devia à FTX US$ 8 bilhões em passivos.
Em seu depoimento, Yedidia reconheceu que a FTX estava usando uma conta da Alameda chamada North Dimension para depositar os fundos dos usuários, enquanto enfrentava dificuldades para abrir sua própria conta bancária desde o início de 2021. Yedidia também alegou que discutiu a responsabilidade com Bankman-Fried durante um jogo de tênis ao saber sobre isso em 2022.
Em resposta a questionamentos feitos pelos promotores, Yedidia declarou sua confiança no povo da Alameda e, depois de descobrir que a Alameda estava empregando os fundos para cumprir suas obrigações de dívida, renunciou em novembro de 2022.
A defesa, por outro lado, enfatizou que a falha da FTX em abrir uma conta bancária e sua dependência da Dimensão Norte da Alameda para depósitos de fundos eram amplamente conhecidas.
O julgamento do ex-CEO da FTX começou com sua defesa e o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) expondo seus argumentos.
O DOJ retratou Bankman-Fried como uma figura criminosa que conscientemente enganou os investidores para acumular riqueza e promover seu próprio empreendimento. Por outro lado, a defesa apresentou Bankman-Fried como um jovem empreendedor cujas decisões de negócios simplesmente não saíram como esperado. Além disso, eles alegaram que todas as transações eram válidas ou foram realizadas de boa fé pelo Bankman-Fried durante a queda do mercado de criptomoedas e o subsequente colapso da FTX em novembro de 2022.
O julgamento de Sam Bankman-Fried começou em 3 de outubro com a seleção do júri. Bankman-Fried foi acusado de sete acusações de conspiração e fraude relacionadas ao colapso da FTX, e ele se declarou inocente de todas as acusações.
Bankman-Fried foi levado sob custódia após sua chegada aos Estados Unidos das Bahamas em 21 de dezembro de 2022. Antes disso, ele foi preso nas Bahamas em 12 de dezembro, depois que o governo dos EUA informou oficialmente o país sobre as acusações apresentadas contra ele. Embora inicialmente pretendesse resistir à extradição do país caribenho, depois de uma semana na prisão das Bahamas, ele concordou em ser extraditado.
Seus problemas começaram com o desdobramento do colapso da FTX em novembro de 2022. O CEO da exchange concorrente, Binance, anunciou uma liquidação de participações em FTT (token utilitário da FTX) no valor estimado de US$ 2,1 bilhões, o que levou a uma corrida à FTX.
Antes da queda da FTX, Bankman-Fried era considerado uma figura proeminente no mundo dos negócios e na esfera cripto tanto pelas comunidades quanto pelo público. Ele promoveu a ideologia conhecida como "altruísmo efetivo" e esteve ativamente envolvido na política, apoiando financeiramente vários candidatos.
A Alameda Research foi criada em 2017 por Bankman-Fried, Ellison e vários outros ex-alunos da Jane Street Capital. Bankman-Fried e Wang fundaram a FTX em 2019.
Esta é uma história em desenvolvimento, e mais detalhes serão adicionados à medida que forem disponibilizados.
Published At
10/6/2023 7:19:38 PM
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