行业冲击波：审视 FTX 崩溃和监管反应
Summary:
本文讨论了 2022 年 11 月 FTX 交易所倒闭的后果。在这场灾难之后，比特币的价值暴跌，迅速采取了监管行动，以提高加密货币的透明度和投资者安全。包括 Binance 和 Coinbase 在内的几家交易所面临 SEC 的法律诉讼，这促使人们开始建立明确的监管框架。尽管采取了这些措施，但投资者是否能完全抵御未来类似于 FTX 崩溃的危机仍不确定。
在本文中，我们将重新审视加密货币领域的关键事件，这些事件是由Phemex的Cointelegraph系列“加密的历史”实现的。我们深入研究了 2022 年 11 月 FTX 交易所崩溃后随之而来的混乱，这段时间被认为是数字资产最严重的时期之一。这场灾难导致一系列 web3 公司陷入破产，超过 130 家 FTX 附属公司受到不利影响，从而预示着最长的加密货币冬天之一。在此期间，比特币的价值急剧下跌至微不足道的 16,000 美元。
在 FTX 内爆导致投资者资金损失 89 亿美元后，监管机构迅速采取行动，制定了更强有力的投资者保护指南，特别强调加密货币交易所和服务提供商的透明度。这导致对币安处以前所未有的刑事罚款，这是历史上最严重的罚款，即使没有任何滥用用户资金的确凿证据。较小的交易所也面临处罚，因为监管机构旨在避免未来类似于 FTX 灾难的危机。
一年半前，FTX 的突然崩溃在全球加密市场引发了冲击波，在短短几天内侵蚀了数十亿美元的价值。这种垮台源于用户资金的挪用，最终导致 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 遭受巨额交易损失。班克曼-弗里德（Bankman-Fried）向阿拉米达（Alameda）转移的资金被不恰当地用于补贴阿拉米达（Alameda）的贸易赤字，这种情况现在被称为阿拉米达缺口。2022 年 11 月，当人们发现 Alameda 的很大一部分资产包括 FTX 的 FTT 代币时，挪用行为被揭露。
FTX 财务状况的现实，加上 Alameda 的资产负债表构成，引发了大规模抛售，推翻了 FTT 代币价格，并引发了对 FTX 和 Alameda 财务稳定性的担忧。这场危机引发了三天内约60亿美元的大规模客户提款。然而，资金紧张的 FTX 无法处理提款，因此被迫暂停提款，最终于 2022 年 11 月 11 日申请破产。鉴于这些事件，FTX 背后的人 Bankman-Fried 于次月在巴哈马因刑事指控被捕，然后面临被引渡到美国。
FTX 灾难发生后随之而来的监管打击见证了美国证券交易委员会对加密货币交易所展开全面调查，以避免 FTX 灾难的潜在重演。美国证券交易委员会于 2023 年年中对 Coinbase 和 Binance 提起诉讼，指控其涉嫌违反证券法。尽管缺乏挪用用户资金的证据，但币安被指控违反反洗钱规定，并同意支付价值 43 亿美元的刑事罚款。针对Coinbase的诉讼声称，该交易所非法运营，违反了证券法，并列出了证券代币。
FTX 倒闭后的监管反应仅侧重于刑事起诉，而不是引入特定于区块链的法规。FTX 事件主要被确定为刑事欺诈案件，而不是由于缺乏监管框架。在 FTX 崩溃后，加密货币交易所在行业巨头币安的领导下努力提高透明度。
币安于 2022 年 11 月底推出了储备金证明 （PoR） 系统，以展示代表客户持有的基础资产。尽管这样的系统提供了透明度，但投资者必须保持勤奋，因为 FTX 的多次审计未能发现欺诈行为。FTX 的倒闭促进了全球监管机构之间的重大合作努力，以预防另一场备受瞩目的灾难。
但是，无论 ETF 等全球监管进步和围绕加密货币交易所的严格措施如何，投资者不一定能为另一起类似 FTX 的事件提供保险。展望未来，更多的监管审查，包括严格的披露和合规要求，是否会导致加密行业的成熟，还有待观察。
Published At
4/19/2024 6:56:22 PM
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