纳斯达克的报告强调了数万亿美元的非法资金，忽略了加密货币在金融犯罪中的作用
Summary:
纳斯达克首份《2024年全球金融犯罪报告》披露，2023年全球金融体系中约有3.1万亿美元的非法资金流入。该报告出人意料地省略了对比特币或加密货币的任何提及，强调了法定货币在促进金融犯罪方面的普遍作用。首席执行官阿德娜·弗里德曼（Adena Friedman）强调了金融机构在预防金融犯罪方面所做的努力，尽管她断言这是一项集体责任。Tether首席执行官保罗·阿多诺（Paolo Ardoino）反映了这一观点，并强调了与执法部门合作解决这些犯罪的重要性。Chainalysis 的另一份报告称，稳定币是 2022-2023 年犯罪分子的首选加密货币。有趣的是，在纳斯达克的报告中，BTC和加密货币都没有被列为犯罪的渠道。
证券交易所纳斯达克最近发布了首份《2024年全球金融犯罪报告》，详细介绍了过去一年的财政不当行为。有趣的是，该报告没有提到比特币（BTC）或加密货币是犯罪的渠道，这强化了实物货币或法定货币仍然是犯罪行动的主要工具的信念。该报告显示，金融犯罪活动构成了价值数万亿美元的问题。根据纳斯达克的估计，2023 年全球金融体系内流通的非法活动收益达 3.1 万亿美元。这些洗钱资金支持了毒品交易、人口贩运和资助恐怖主义等犯罪活动。
纳斯达克的报告揭示了非法资金的具体分配;7 829亿美元与贩毒活动有关，3 467亿美元与人口贩运有关。此外，还拨出了大约115亿美元用于资助恐怖主义。除了这些暴行之外，欺诈活动和银行诈骗在 2023 年造成了 4856 亿美元的损失。
纳斯达克首席执行官阿德娜·弗里德曼（Adena Friedman）在报告中强调了金融机构多年来在应对这一问题方面发挥的核心作用。尽管压力越来越大，但这些机构仍然坚定不移地努力遏制欺诈活动。尽管如此，她警告说，一个单独的实体、行业或政府无法根除这个多方面的问题。相反，她鼓励全球合作和集体责任。
与弗里德曼的观点相呼应，Tether的首席执行官保罗·阿多伊诺（Paolo Ardoino）在发给Cointelegraph的一份声明中称，价值数万亿美元的财政犯罪问题“极其”令人担忧。这位 Tether 高管强调了全球合作打击非法活动的重要性。Ardoino补充说，Tether与全球执法机构保持着合作关系，冻结了与犯罪活动有关的任何地址或钱包，并敦促传统金融机构效仿。
区块链分析公司 Chainalysis 于 1 月 18 日分享的一份报告称，在加密货币领域，稳定币是 2022 年和 2023 年犯罪分子的首选交易媒介。涉及稳定币的非法交易量超过了比特币（BTC）、以太币（ETH）和其他山寨币。
尽管如此，投资公司VanEck的数字资产战略总监Gabor Gurbacs强调，纳斯达克的报告没有提到BTC、加密货币或稳定币。古尔巴克斯提请注意银行和机构在促成犯罪活动方面的主要作用。
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
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