El informe de Nasdaq destaca billones en fondos ilícitos y omite el papel de las criptomonedas en los delitos financieros
Summary:
El Informe Global de Delitos Financieros 2024 inaugural de Nasdaq reveló que alrededor de USD 3.1 billones de fondos ilícitos fluyeron a través del sistema financiero mundial en 2023. El informe, que sorprendentemente omitió cualquier mención de Bitcoin o criptomonedas, destacó el papel generalizado del dinero fiduciario en la facilitación de los delitos financieros. La consejera delegada, Adena Friedman, hizo hincapié en el esfuerzo de las entidades financieras en la prevención de los delitos financieros, aunque afirmó que se trata de una responsabilidad colectiva. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, reflejó esta opinión y enfatizó la importancia de la colaboración con las fuerzas del orden para hacer frente a estos delitos. Un informe separado de Chainalysis declaró que las stablecoins eran la criptomoneda preferida de los delincuentes en 2022-2023. Curiosamente, ni BTC ni las criptomonedas figuraron como conductos para el crimen en el informe de Nasdaq.
Nasdaq, la corporación bursátil, publicó recientemente su primer Informe Global de Delitos Financieros 2024, que proporciona una descripción detallada de la mala conducta fiscal durante el año anterior. Curiosamente, el informe no menciona a Bitcoin (BTC) o a la criptomoneda como conductos para el crimen, lo que refuerza la creencia de que el dinero físico, o fiat, sigue siendo el principal instrumento en las operaciones delictivas. El informe reveló que la actividad delictiva financiera constituye un problema por valor de varios billones de dólares. En 2023 circularon en el sistema financiero mundial ingresos procedentes de actividades ilícitas por valor de 3,1 billones de dólares, según la estimación de Nasdaq. Este dinero lavado apoyó delitos como el narcotráfico, la trata de personas y el financiamiento del terrorismo.
El informe de Nasdaq arrojó luz sobre la asignación específica de los fondos ilegales; 782.900 millones de dólares estaban relacionados con actividades de tráfico de drogas, y 346.700 millones de dólares estaban asociados con la trata de personas. Además, se asignaron aproximadamente 11.500 millones de dólares para la financiación del terrorismo. Más allá de estas atrocidades, las actividades fraudulentas y las estafas bancarias causaron una pérdida de 485.600 millones de dólares en 2023.
En el informe, la directora ejecutiva de Nasdaq, Adena Friedman, enfatizó el papel central que las instituciones financieras han desempeñado en la lucha contra este problema durante muchos años. A pesar de la creciente presión, estas instituciones se mantienen firmes en sus esfuerzos por frenar las actividades fraudulentas. Sin embargo, advirtió que una sola entidad, industria o gobierno no puede erradicar este problema multifacético. En cambio, alentó la cooperación mundial y la responsabilidad colectiva.
Haciéndose eco del sentimiento de Friedman, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, calificó el problema de los delitos fiscales por valor de varios billones de dólares como "extremadamente" preocupante en una declaración emitida a Cointelegraph. El ejecutivo de Tether subrayó la importancia de la cooperación mundial en la lucha contra las actividades ilegales. Ardoino agregó que Tether mantiene asociaciones con agencias de aplicación de la ley a nivel mundial, congelando cualquier dirección o billetera conectada a operaciones delictivas e instó a las instituciones financieras tradicionales a seguir su ejemplo.
Un informe compartido por la firma de análisis de blockchain Chainalysis el 18 de enero afirmó que dentro del dominio de las criptomonedas, las stablecoins fueron el medio preferido de transacciones entre los delincuentes en 2022 y 2023. El volumen de transacciones ilegales que involucran stablecoins superó a las de Bitcoin (BTC), Ether (ETH) y otras altcoins.
Sin embargo, Gabor Gurbacs, director de estrategia de activos digitales de la firma de inversión VanEck, destacó que el informe de Nasdaq no hacía referencia a BTC, criptomonedas o stablecoins. Gurbacs llamó la atención sobre el papel primordial de los bancos y las instituciones en la facilitación de las actividades delictivas.
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
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