Le rapport du Nasdaq met en évidence des milliers de milliards de dollars de fonds illicites et omet le rôle de la crypto dans la criminalité financière
Summary:
Le premier rapport mondial sur la criminalité financière 2024 du Nasdaq a révélé qu’environ 3,1 billions de dollars de fonds illicites ont transité par le système financier mondial en 2023. Le rapport, qui a étonnamment omis toute mention du bitcoin ou de la cryptographie, a mis en évidence le rôle omniprésent de la monnaie fiduciaire dans la facilitation de la criminalité financière. La directrice générale, Adena Friedman, a souligné les efforts déployés par les institutions financières pour prévenir les crimes financiers, tout en affirmant qu’il s’agissait d’une responsabilité collective. Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a reflété ce point de vue et a souligné l’importance de la collaboration avec les forces de l’ordre pour lutter contre ces crimes. Un rapport distinct de Chainalysis a déclaré que les stablecoins étaient la crypto-monnaie préférée des criminels en 2022-2023. Il est intéressant de noter que ni le BTC ni la crypto n’ont été répertoriés comme des vecteurs de criminalité dans le rapport du Nasdaq.
Le Nasdaq, la société boursière, a récemment publié son premier rapport mondial sur la criminalité financière 2024, qui donne un aperçu détaillé des comportements répréhensibles en matière de fiscalité au cours de l’année précédente. Il est intéressant de noter que le rapport n’a pas mentionné le bitcoin (BTC) ou la cryptomonnaie comme vecteurs de criminalité, ce qui renforce la croyance selon laquelle l’argent physique, ou fiat, reste le principal instrument des opérations criminelles. Le rapport a révélé que l’activité criminelle financière constitue un problème de plusieurs billions de dollars. Le produit d’activités illicites à hauteur de 3,1 billions de dollars a circulé dans le système financier mondial en 2023, selon l’estimation du Nasdaq. Cet argent blanchi a servi à financer des crimes tels que le trafic de drogue, la traite des êtres humains et le financement du terrorisme.
Le rapport du Nasdaq a fait la lumière sur l’allocation spécifique des fonds illégaux ; 782,9 milliards de dollars étaient liés au trafic de stupéfiants et 346,7 milliards de dollars à la traite des personnes. En outre, environ 11,5 milliards de dollars ont été alloués au financement du terrorisme. Au-delà de ces atrocités, les activités frauduleuses et les escroqueries bancaires ont causé une perte de 485,6 milliards de dollars en 2023.
Dans le rapport, la directrice générale du Nasdaq, Adena Friedman, a souligné le rôle central que les institutions financières ont joué dans la lutte contre ce problème pendant de nombreuses années. Malgré la pression croissante, ces institutions restent inébranlables dans leurs efforts pour freiner les activités frauduleuses. Néanmoins, elle a averti qu’une seule entité, une seule industrie ou un seul gouvernement ne peut pas éradiquer ce problème aux multiples facettes. Au lieu de cela, elle a encouragé la coopération mondiale et la responsabilité collective.
Faisant écho au sentiment de Friedman, le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a qualifié la question de la criminalité fiscale de plusieurs milliers de milliards de dollars d'« extrêmement » préoccupante dans une déclaration publiée à Cointelegraph. L’exécutif de Tether a souligné l’importance de la coopération mondiale dans la lutte contre les activités illégales. Ardoino a ajouté que Tether entretient des partenariats avec les organismes d’application de la loi dans le monde entier, gelant toutes les adresses ou portefeuilles liés à des opérations criminelles et a exhorté les institutions financières traditionnelles à faire de même.
Un rapport partagé par la société d’analyse blockchain Chainalysis le 18 janvier a affirmé que dans le domaine des crypto-monnaies, les stablecoins étaient le moyen de transaction préféré des criminels en 2022 et 2023. Le volume des transactions illégales impliquant des stablecoins a dépassé celui du Bitcoin (BTC), de l’Ether (ETH) et d’autres altcoins.
Néanmoins, Gabor Gurbacs, directeur de la stratégie des actifs numériques de la société d’investissement VanEck, a souligné que le rapport du Nasdaq ne faisait pas référence au BTC, aux cryptomonnaies ou aux stablecoins. M. Gurbacs a attiré l’attention sur le rôle primordial des banques et des institutions dans la facilitation des activités criminelles.
Published At
1/24/2024 1:57:27 PM
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