Fundador da plataforma de negociação de criptomoedas taiwanesa, David Pan, indiciado por fraude e lavagem de dinheiro
Summary:
David Pan, fundador da plataforma taiwanesa de negociação de criptomoedas, Ace Exchange, foi indiciado por promotores locais ao lado de outros seis acusados de lavagem de dinheiro e fraude, levando a perdas de 340 milhões de dólares taiwaneses (US$ 10,6 milhões). Isso ocorre após uma série de prisões feitas em janeiro de 2024, incluindo a Pan, em conexão com o escândalo. As atividades fraudulentas envolviam promessas de altos retornos por meio de exchanges offline e falsos grupos de investimento. Em resposta à acusação, a Ace Exchange confirmou sua separação das atividades fraudulentas associadas à Pan, enfatizando que ele não estava mais envolvido nas operações diárias da plataforma. A plataforma de câmbio, lançada no final de 2018 e negociada em torno de US$ 14 milhões por dia, tranquilizou os clientes sobre a segurança de seus ativos e o bom funcionamento dos serviços de depósito e retirada.
David Pan, criador da plataforma de negociação de moedas digitais taiwanesa, Ace Exchange, se viu na mira das autoridades locais. Os promotores anunciaram oficialmente o indiciamento de Pan e outros seis indivíduos em 8 de abril, com base em acusações de lavagem de dinheiro e fraude, que teriam levado a um prejuízo de 340 milhões de dólares de Nova Taiwan (equivalente a cerca de US$ 10,6 milhões).
No início de janeiro de 2024, a polícia da cidade de Taipei havia colocado Pan e mais 14 participantes sob prisão, após uma série de incursões realizadas em diferentes locais, incluindo o escritório principal da Ace.
Descobertas investigativas sugerem que Pan tinha afiliações com o duvidoso serviço de carteira de criptomoedas muitas vezes referido como "Alfred" ou "Afu wallet", e seu cartão de criptografia conectado. De acordo com os promotores, esses indivíduos se aproveitavam dos clientes prometendo altos retornos por meio de uma bolsa de balcão offline e falsos grupos de investimento. No entanto, aqueles que foram enganados ou se viram incapazes de recuperar seus fundos ou enfrentaram contas bloqueadas.
Um tribunal de Taiwan aparentemente ordenou a apreensão dos bens dos réus, alguns dos quais somam cerca de 3,5 milhões de TWD ou cerca de US$ 110 mil.
Reagindo à acusação, a Ace Exchange divulgou um comunicado em 8 de abril, esclarecendo que quaisquer atividades desonestas realizadas pelo Pan não estão relacionadas à plataforma, considerando que seu envolvimento em operações diárias havia terminado em 2022. A plataforma também ressaltou que o polêmico serviço de carteira foi desenvolvido por uma equipe terceirizada sob a direção da Pan, em vez de ser um produto da Ace Exchange. A empresa também expressou sua cooperação com as agências locais e garantiu condições regulares de negociação e ativos de usuário seguros, juntamente com uma operação suave de serviços de depósito e retirada para todas as moedas digitais e novos dólares de Taiwan.
Ace Exchange é um pouco de uma pequena bolsa de criptografia centralizada situada em Taiwan. Dados do CoinMarketCap mostram que a plataforma começou a operar no final de 2018 e mantém um volume diário de negociação em torno de US$ 14 milhões.
Com base em informações da Traders Union, a Ace Exchange poderia ser categorizada como uma "bolsa de criptomoedas de alto risco", com uma pontuação de confiança de 2,78 em 10.
Quando contatada pelo Cointelegraph sobre detalhes da acusação, a Ace Exchange não forneceu nenhum feedback até o momento desta reportagem.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
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