Il fondatore della piattaforma di trading di criptovalute taiwanese, David Pan, incriminato per frode e riciclaggio di denaro
Summary:
David Pan, fondatore della piattaforma di trading di criptovalute taiwanese Ace Exchange, è stato incriminato dai pubblici ministeri locali insieme ad altri sei accusati di riciclaggio di denaro e frode, portando a perdite per 340 milioni di nuovi dollari taiwanesi (10,6 milioni di dollari). Ciò fa seguito a una serie di arresti effettuati nel gennaio 2024, tra cui Pan, in relazione allo scandalo. Le attività fraudolente riguardavano promesse di rendimenti elevati tramite scambi offline e falsi gruppi di investimento. In risposta all'accusa, Ace Exchange ha confermato la sua separazione dalle attività fraudolente associate a Pan, sottolineando che non era più coinvolto nelle operazioni quotidiane della piattaforma. La piattaforma di scambio, lanciata alla fine del 2018 e scambiata intorno ai 14 milioni di dollari al giorno, ha rassicurato i clienti sulla sicurezza dei loro asset e sul buon funzionamento dei servizi di deposito e prelievo.
David Pan, il creatore della piattaforma di trading di valute digitali taiwanese, Ace Exchange, si è trovato nel mirino delle autorità locali. I pubblici ministeri hanno annunciato ufficialmente l'incriminazione di Pan e di altre sei persone l'8 aprile, sulla base di accuse di riciclaggio di denaro e frode, che avrebbero portato a una perdita di 340 milioni di dollari di Nuova Taiwan (equivalenti a circa 10,6 milioni di dollari).
All'inizio di gennaio 2024, le forze dell'ordine della città di Taipei avevano posto Pan e altri 14 partecipanti agli arresti, dopo una serie di raid effettuati in diverse località, tra cui la sede principale di Ace.
I risultati dell'indagine suggeriscono che Pan aveva affiliazioni con il dubbio servizio di portafoglio di criptovaluta spesso indicato come "Alfred" o "Afu wallet" e la sua carta crittografica collegata. Secondo i pubblici ministeri, questi individui hanno approfittato dei clienti promettendo rendimenti elevati attraverso uno scambio offline e gruppi di investimento fasulli. Tuttavia, coloro che sono stati truffati si sono trovati nell'impossibilità di recuperare i propri fondi o hanno dovuto affrontare conti bloccati.
Un tribunale di Taiwan ha apparentemente ordinato il sequestro dei beni degli imputati, alcuni dei quali ammontano a circa 3,5 milioni di TWD o circa 110.000 dollari.
Reagendo all'accusa, Ace Exchange ha rilasciato una dichiarazione l'8 aprile, chiarendo che eventuali attività disoneste perseguite da Pan non sono legate alla piattaforma, considerando che il suo coinvolgimento nelle operazioni quotidiane era terminato nel 2022. La piattaforma ha anche sottolineato che il controverso servizio di wallet è stato sviluppato da un team di terze parti sotto la direzione di Pan, invece di essere un prodotto di Ace Exchange. La società ha anche espresso la sua cooperazione con le agenzie locali e ha assicurato condizioni di trading regolari e asset sicuri degli utenti, insieme a un regolare funzionamento dei servizi di deposito e prelievo per tutte le valute digitali e i nuovi dollari di Taiwan.
Ace Exchange è un piccolo exchange di criptovalute centralizzato situato a Taiwan. I dati di CoinMarketCap mostrano che la piattaforma ha iniziato le operazioni alla fine del 2018 e mantiene un volume di scambi giornalieri di circa 14 milioni di dollari.
Sulla base delle informazioni di Traders Union, Ace Exchange potrebbe essere classificato come un "exchange di criptovalute ad alto rischio", con un semplice punteggio di fiducia di 2,78 su 10.
Quando è stata contattata da Cointelegraph in merito ai dettagli dell'incriminazione, Ace Exchange non ha fornito alcun feedback al momento della stesura di questo report.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.