Der Gründer der taiwanesischen Krypto-Handelsplattform, David Pan, wird wegen Betrugs und Geldwäsche angeklagt
Summary:
David Pan, Gründer der taiwanesischen Kryptowährungs-Handelsplattform Ace Exchange, wurde von der örtlichen Staatsanwaltschaft zusammen mit sechs anderen wegen Geldwäsche und Betrugs angeklagt, was zu Verlusten in Höhe von 340 Millionen neuen Taiwan-Dollar (10,6 Millionen US-Dollar) führte. Dies folgt auf eine Reihe von Verhaftungen im Januar 2024, darunter Pan, im Zusammenhang mit dem Skandal. Bei den betrügerischen Aktivitäten handelte es sich um hohe Renditeversprechen über Offline-Börsen und falsche Anlagegruppen. Als Reaktion auf die Anklage bestätigte Ace Exchange seine Trennung von den betrügerischen Aktivitäten im Zusammenhang mit Pan und betonte, dass er nicht mehr in den täglichen Betrieb der Plattform involviert sei. Die Börsenplattform, die Ende 2018 eingeführt wurde und mit rund 14 Millionen US-Dollar pro Tag gehandelt wird, versicherte den Kunden die Sicherheit ihres Vermögens und das reibungslose Funktionieren der Ein- und Auszahlungsdienste.
David Pan, der Schöpfer der taiwanesischen Handelsplattform für digitale Währungen, Ace Exchange, ist ins Fadenkreuz der lokalen Behörden geraten. Die Staatsanwaltschaft gab am 8. April offiziell die Anklage gegen Pan und sechs weitere Personen bekannt, die auf dem Vorwurf der Geldwäsche und des Betrugs beruht und Berichten zufolge zu einem Verlust von 340 Millionen New Taiwan Dollar (umgerechnet etwa 10,6 Millionen US-Dollar) geführt hat.
Anfang Januar 2024 hatten die Strafverfolgungsbehörden der Stadt Taipeh Pan und 14 weitere Teilnehmer nach einer Reihe von Razzien an verschiedenen Orten, darunter das Hauptbüro von Ace, unter Arrest gestellt.
Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass Pan Verbindungen zu dem dubiosen Kryptowährungs-Wallet-Dienst hatte, der oft als "Alfred" oder "Afu-Wallet" bezeichnet wird, und der damit verbundenen Krypto-Karte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft nutzten diese Personen Kunden aus, indem sie hohe Renditen über eine Offline-Schalterbörse und gefälschte Anlagegruppen versprachen. Diejenigen, die betrogen wurden, konnten jedoch entweder ihr Geld nicht zurückerhalten oder sahen sich mit gesperrten Konten konfrontiert.
Ein Gericht in Taiwan hat offenbar die Beschlagnahme der Vermögenswerte der Angeklagten angeordnet, von denen sich einige auf etwa 3,5 Millionen TWD oder etwa 110.000 US-Dollar belaufen.
Als Reaktion auf die Anklage veröffentlichte Ace Exchange am 8. April eine Erklärung, in der klargestellt wurde, dass alle unehrlichen Aktivitäten von Pan nicht mit der Plattform zusammenhängen, da seine Beteiligung am täglichen Betrieb im Jahr 2022 beendet war. Die Plattform betonte auch, dass der umstrittene Wallet-Service von einem Drittteam unter der Leitung von Pan entwickelt wurde, anstatt ein Produkt von Ace Exchange zu sein. Das Unternehmen drückte auch seine Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden aus und sicherte regelmäßige Handelsbedingungen und sichere Benutzervermögen sowie einen reibungslosen Betrieb der Ein- und Auszahlungsdienste für alle digitalen Währungen und neue Taiwan-Dollar.
Ace Exchange ist so etwas wie eine kleine zentralisierte Krypto-Börse mit Sitz in Taiwan. Die Daten von CoinMarketCap zeigen, dass die Plattform Ende 2018 ihren Betrieb aufgenommen hat und ein tägliches Handelsvolumen von rund 14 Millionen US-Dollar aufweist.
Basierend auf Informationen von Traders Union könnte Ace Exchange als "Kryptowährungsbörse mit hohem Risiko" eingestuft werden, mit einem Vertrauenswert von lediglich 2,78 von 10.
Auf Anfrage von Cointelegraph bezüglich der Details der Anklage gab Ace Exchange bis zum Zeitpunkt dieses Berichts keine Rückmeldung.
Published At
4/10/2024 2:28:30 PM
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