Terraform Labs Kurucu Ortağı Daniel Shin, Güney Kore'de Yatırımcı Dolandırıcılığı Davasına Başladı
Summary:
Ödeme platformu Terraform Labs'ın kurucu ortağı Daniel Shin, Güney Kore'de yatırımcı dolandırıcılığı suçlamasıyla yargılanmaya başladı. Savcılar, Shin'in yatırımcıların bilgiye sınırlı erişiminden yararlandığını iddia ederken, savunma Shin'in ticari nedenlerle şirketten ayrıldığını savunuyor. Savunma ayrıca, kurucu ortağın ayrılmasının ardından şirketin mali ölümüyle bağlantılı iddiaları da reddetti. Shin'in Bilgi Edinme Yasası da dahil olmak üzere farklı yasaları ihlal ettiği iddia ediliyor.
Ödeme platformu geliştiricisi Terraform Labs'ın kurucu ortağı Daniel Shin, yerel haber bültenlerinde belirtildiği gibi, 30 Ekim'de Güney Kore'deki Seul Güney Bölge Mahkemesi'nde yedi kişiyle birlikte davasına başladı. Shin aleyhindeki iddialar, yatırımcı dolandırıcılığı etrafında toplanıyor ve Luna'nın bir menkul kıymet olarak kabul edilip edilmediği sorusu müzakereler sırasında gündeme geldi.
Shin, 2020'de ticari kaygıları gerekçe göstererek Terraform Labs'tan ayrıldı, yasal temsilcisi mahkemeye bilgi verdi. Daha önce Shin, 2019'da Terraform'u kurmak için Kwon ile ortaklık kurmadan önce bir ödeme teknolojisi firması olan Chai'yi yönetiyordu. Shin'in avukatı, Shin'in ayrılmasının ve ardından Anchor Protocol'ün Do-Hyung Kwon tarafından kötü yönetilmesinin Terraform'un mali çöküşüne yol açtığını ve Shin'i suçlamadan kurtardığını iddia etti. Anchor Protocol, dolara sabitlenmiş Terra coin'i sabit tutmaktan sorumluydu.
Söz konusu kişiler, Bilgi Edinme Yasası da dahil olmak üzere birçok mevzuat kapsamında çok sayıda suçlamayla karşı karşıya. İddia makamı, sanıkların yatırımcıların bilgi edinme ve anlama konusundaki zorluklarını manipüle ettiğini savundu. İddia makamı ayrıca, ödeme yöntemi olarak sanal varlıklar kullanılarak bir işletmenin kurulamayacağını belirtti ve savunma, Terraform'un kuruluşu sırasında ödemeler için sanal varlıkların kullanılmasına ilişkin önleyici yasalar olmadığı konusunda ısrar ederek karşı çıktı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Ripple'a karşı açılan davaya atıfta bulunan savcılık, XRP'nin yatırımcılara satışı ile Terraform'un Güney Kore'de nasıl faaliyet gösterdiği arasında benzerlikler olduğunu savundu. Buna cevaben savunma, ABD yasalarının Güney Kore'de geçerli olmadığını savundu ve sanal varlıkların 2017'den bu yana hükümet duyurularına göre finansal ürün (menkul kıymet) olarak nitelendirilmediğinin defalarca belirtildiğine dikkat çekti.
Terraform ve Kwon, Şubat ayında dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle SEC tarafından dava edildi. Daha sonra, Güney Koreli savcılar, Shin'i LUNA'dan yasadışı bir şekilde 100 milyon doların üzerinde para çekmekle suçlayarak, içeriden öğrenenlerin ticareti, fiyat manipülasyonu ve Chai müşterilerine yönelik görev ihmali hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.
Kasım 2022'de Güney Koreli yetkililer, Shin'den 140 milyar won veya yaklaşık 105 milyon dolara el koydu ve Shin'in değerinin düşeceğini bilmesine rağmen bu meblağa eşdeğer Luna paralarını boşalttığını iddia etti. Savunma bu suçlamaları da reddetti.
Terraform Labs'ın Mayıs 2022'deki çöküşünün ardından, kurucu ortak Do Kwon'un aksine Shin, Güney Kore'de kaldı. İlk olarak Kasım 2022'de mahkemeye çıktı ve Nisan ayında resmi olarak dolandırıcılıkla suçlandı. Şu anda Karadağ'da yaşayan Kwon için aktif bir tutuklama emri var.
Published At
10/30/2023 7:24:41 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.