Соучредитель Terraform Labs Дэниел Шин начал судебное разбирательство по делу о мошенничестве инвесторов в Южной Корее
Summary:
Сооснователь платежной платформы Terraform Labs Дэниел Шин начал судебный процесс по обвинению в мошенничестве инвесторов в Южной Корее. Прокуроры утверждают, что Шин воспользовался ограниченным доступом инвесторов к информации, в то время как защита утверждает, что Шин покинул компанию по деловым причинам. Защита также опровергла обвинения, связывающие соучредителя с финансовым крахом компании после его ухода. Шин обвиняется в нарушении различных законов, в том числе Закона об информации.
Соучредитель разработчика платежных платформ Terraform Labs Дэниел Шин, также известный как Шин Хён Сон, начал судебное разбирательство вместе с семью другими в Южном окружном суде Сеула в Южной Корее 30 октября, как отмечается в местных новостных сводках. Обвинения против Шина связаны с мошенничеством инвесторов, и вопрос о том, считается ли Luna ценной бумагой, возник во время обсуждений.
Шин ушел из Terraform Labs в 2020 году, сославшись на коммерческие соображения, сообщил суду его законный представитель. Ранее Шин возглавлял Chai, фирму, занимающуюся платежными технологиями, а в 2019 году в партнерстве с Квоном основал Terraform. Адвокат Шина утверждал, что его уход и последующее неправильное управление Anchor Protocol До-Хён Квон привели к финансовому краху Terraform, сняв с Шина вину. Протокол Anchor отвечал за поддержание стабильности привязанной к доллару монеты Terra.
Этим людям предъявлены многочисленные обвинения в соответствии с различными законодательными актами, включая Закон об информации. Обвинение утверждало, что ответчики манипулировали трудностями, с которыми сталкивались инвесторы при получении информации и ее понимании. Обвинение также выдвинуло мнение, что бизнес не может быть основан с использованием виртуальных активов в качестве способа оплаты, на что защита возразила, настаивая на том, что во время создания Terraform не существовало превентивных законов об использовании виртуальных активов для платежей.
Ссылаясь на иск, поданный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против Ripple, обвинение утверждало сходство между продажей XRP инвесторам и тем, как Terraform работала в Южной Корее. В ответ защита утверждала, что законы США не применяются в Южной Корее, указывая на то, что виртуальные активы неоднократно заявляли, что они не квалифицируются как финансовые продукты (ценные бумаги), согласно правительственным заявлениям с 2017 года.
В феврале SEC подала в суд на Terraform и Kwon за мошеннические действия. Впоследствии южнокорейская прокуратура потребовала присутствия Шина для расследования инсайдерской торговли, манипулирования ценами и пренебрежения обязанностями по отношению к клиентам Chai, обвинив Шина в незаконном выводе более 100 миллионов долларов из LUNA.
В ноябре 2022 года южнокорейские чиновники конфисковали у Шина 140 миллиардов вон или около 105 миллионов долларов, утверждая, что Шин избавился от монет Luna, эквивалентных этой сумме, хотя знал, что их стоимость обесценится. Защита также отвергла эти обвинения.
После краха Terraform Labs в мае 2022 года, в отличие от другого соучредителя До Квона, Шин остался в Южной Корее. Впервые он предстал перед судом в ноябре 2022 года, а в апреле ему было предъявлено официальное обвинение в мошенничестве. Есть действующий ордер на арест Квона, который сейчас находится в Черногории.
Published At
10/30/2023 7:24:41 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.