دانيال شين ، المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs ، يبدأ محاكمة احتيال المستثمرين في كوريا الجنوبية
Summary:
بدأ المؤسس المشارك لمنصة الدفع Terraform Labs ، دانيال شين ، محاكمته بتهمة احتيال المستثمرين في كوريا الجنوبية. ويزعم المدعون أن شين استغل محدودية وصول المستثمرين إلى المعلومات، في حين يجادل الدفاع بأن شين غادر الشركة لأسباب تجارية. كما دحض الدفاع المزاعم التي تربط المؤسس المشارك بزوال الشركة ماليا بعد رحيله. ويزعم أن شين انتهك قوانين مختلفة بما في ذلك قانون المعلومات.
بدأ المؤسس المشارك لمطور منصة الدفع Terraform Labs ، دانيال شين ، المعروف أيضا باسم شين هيون سيونغ ، محاكمته مع سبعة آخرين في محكمة مقاطعة سيول الجنوبية في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر ، كما هو مذكور في نشرات الأخبار المحلية. وتتركز الادعاءات ضد شين حول احتيال المستثمرين ومسألة ما إذا كانت لونا تعتبر ورقة مالية أم لا ظهرت خلال المداولات.
غادر شين Terraform Labs في عام 2020 مستشهدا باعتبارات تجارية ، حسبما أبلغ ممثله القانوني المحكمة. في السابق ، قاد شين شركة Chai ، وهي شركة تكنولوجيا دفع ، قبل الدخول في شراكة مع Kwon لتأسيس Terraform في عام 2019. ادعى محامي شين أن رحيله وما تلاه من سوء إدارة بروتوكول أنكور من قبل دو هيونغ كوون أدى إلى سقوط تيرافورم المالي ، مما أدى إلى إعفاء شين من اللوم. كان بروتوكول Anchor مسؤولا عن الحفاظ على استقرار عملة Terra المربوطة بالدولار.
ويواجه الأشخاص المعنيون تهما عديدة بموجب تشريعات متعددة، بما في ذلك قانون المعلومات. جادل الادعاء بأن المتهمين تلاعبوا بالصعوبة التي واجهها المستثمرون في الحصول على المعلومات وفهمها. كما رأى الادعاء أنه لا يمكن تأسيس شركة باستخدام الأصول الافتراضية كطريقة دفع ، وهو ادعاء رده الدفاع ، وأصر على عدم وجود قوانين وقائية بشأن استخدام الأصول الافتراضية للمدفوعات أثناء إنشاء Terraform.
في إشارة إلى القضية التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Ripple ، جادل الادعاء بوجود أوجه تشابه بين بيع XRP للمستثمرين وكيفية عمل Terraform في كوريا الجنوبية. ردا على ذلك ، جادل الدفاع بأن القوانين الأمريكية لا تنطبق في كوريا الجنوبية ، مشيرا إلى أن الأصول الافتراضية قد ذكرت مرارا وتكرارا أنها غير مؤهلة كمنتجات مالية (أوراق مالية) وفقا للإعلانات الحكومية منذ عام 2017.
تمت مقاضاة Terraform و Kwon من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات بسبب أنشطة احتيالية في فبراير. وفي وقت لاحق، دعا المدعون العامون الكوريون الجنوبيون إلى حضور شين لإجراء تحقيق في التداول من الداخل، والتلاعب بالأسعار، وإهمال الرسوم تجاه عملاء تشاي، متهمين شين بسحب أكثر من 100 مليون دولار من LUNA بشكل غير قانوني.
في نوفمبر 2022 ، صادر المسؤولون الكوريون الجنوبيون 140 مليار وون أو حوالي 105 ملايين دولار من شين ، مؤكدين أن شين قام بتفريغ عملات لونا تعادل هذا المبلغ على الرغم من أنه كان يعلم أن قيمتها ستنخفض. نفى الدفاع هذه الاتهامات أيضا.
بعد انهيار Terraform Labs في مايو 2022 ، على عكس زميله المؤسس المشارك دو كوون ، بقي شين في كوريا الجنوبية. واجه المحكمة لأول مرة في نوفمبر 2022 واتهم رسميا بالاحتيال في أبريل. هناك مذكرة توقيف نشطة لكون ، الذي يقيم الآن في الجبل الأسود.
Published At
10/30/2023 7:24:41 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.